Бывший совладелец Балтийского банка Олег Шигаев требует с банка 670 млн рублей

Иск подан 5 декабря. Дата рассмотрения иска пока не назначена. Причины подачи иска в материалах дела не указаны.

В январе 2016 г. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал Шигаеву в иске о взыскании с Балтийского банка 598 млн руб., в декабре 2015 г. - в иске на 805 млн руб. Оспорить эти решения в апелляционных инстанциях ему не удалось. В исках Шигаев утверждал, что в течение 2014 г. как акционер перечислил Балтийскому банку безвозмездные денежные средства в размере 1,288 млрд руб. Эти средства вместе с процентами он и пытался взыскать с Балтийского банка. С сентября 2014 г. «Балтийский» находится под контролем Альфа-банка, который получил от АСВ на его санацию 57,4 млрд руб. До санации Шигаев владел 49,88% акций Балтийского банка.

Связаться с Шигаевым не удалось. В суде уже рассматривались аналогичные дела и есть вступившие в силу решения, в которых запросы Олега Шигаева не были удовлетворены, сообщила пресс-служба Балтийского банка.

В июле 2012 г. Шигаев заключил с ООО «Балтийский торговый дом» (БТД) договор о передаче ему 7,3 млн обыкновенных именных акций Балтийского банка, а БТД обязался уплатить Шигаеву 508,3 млн руб. до 31 декабря 2012 г., говорится в решении суда от 25 января 2016 г. Шигаев передал акции в августе, но денег за них не получил и 17 мая 2013 г. направил БТД претензию. В марте 2014 г. Балтийский банк заключил с Шигаевым договор цессии, по которому Шигаев уступил банку право требования по договору купли-продажи акций, а банк обязался уплатить ему 738,1 млн руб. В тот же день Шигаев сообщил о направлении денежных средств, причитающихся ему по договору цессии, на увеличение активов банка. В июне 2014 г. он перечислил банку еще 550 млн руб. на увеличение активов.

Шигаев утверждал, что, передавая банку деньги, не знал о том, что по решению Арбитражного суда г. Москвы от 2013 г. БТД истребовал у него 33,1 млн акций Балтийского банка и лишил его статуса акционера. Но суд посчитал, что Шигаев пропустил срок исковой давности и отказал ему в иске. Также суд установил, что на момент заключения договора цессии акции уже находились в собственности Шигаева, а значит, он не имел права требовать их оплаты и переуступать банку права на эти средства.

В апреле 2015 г. Шигаев объявлен в федеральный розыск по обвинению в отмывании 3,3 млрд руб., выведенных из Балтийского банка в виде кредитов его компаниям.

Существует вероятность, что суд снова укажет истцу на пропуск срока исковой давности, говорит советник BGP Litigation Сергей Лисин.

Если даже в суде будет доказано, что истец перечислил банку эти деньги и срок исковой давности не пропущен, то другая сторона может попробовать сослаться на материалы имеющегося уголовного дела о якобы имеющемся выводе активов из кредитной организации по указанию самого Шигаева, добавляет Лисин. Хотя приговора суда по этим эпизодам еще нет, это все равно может негативно сказаться на шансах Шигаева выиграть суд, считает юрист.