Готовится черный список налоговых оазисов

Оперативная служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF), в которой на данный момент представлено 26 государств, готовит список стран и территорий, не принимающих участия в международных операциях по борьбе с финансовыми преступлениями.

Задача FATF - установление соответствия деятельности крупнейших мировых финансовых центров новым нормам законодательства, призванного препятствовать отмыванию "грязных" денег.

FATF пригрозила исключением Австрии, если последняя не отменит практику открытия анонимных банковских счетов. Критике подверглись и другие члены FATF, в том числе Люксембург.

В числе обстоятельств, затрудняющих отслеживание "грязных" денег, FATF называет отсутствие эффективной системы контроля, недостаточно строгие условия для регистрации компаний. На данный момент расследование ведется в отношении 50 стран с "райским" налоговым законодательством. (FT)