MF Global денег не помнит

MF Global на прошлой неделе стала субъектом расследования ФБР, рассказал Bloomberg человек, знакомый с его ходом. Агенты ФБР работают вместе с прокурорами, расследование пока в начальной стадии. Требования предоставить информацию еще не рассылались.

Собственные проверки начал ликвидатор MF Global Джеймс Гидденс. Судья по банкротствам Мартин Гленн разрешил Гидденсу запросить информацию у топ-менеджеров MF Global, а также передать эти документы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC).

«Уже прозвучали серьезные обвинения в нарушении должностных обязанностей», – отмечает Гленн. Он ссылается на юристов MF Global, которые еще в день банкротства брокера, 31 октября, сообщили, что по некоторым клиентским счетам не хватает обеспечения. По данным CFTC, MF Global недосчиталась $633 млн клиентских средств, или 11,6% общего объема, сообщает Bloomberg. Дыра в клиентских средствах, первоначально оцениваемая в $900 млн, стала причиной срыва сделки с Interactive Brokers Group, которая в прошлые выходные вела переговоры о покупке MF Global.

В пятницу $659 млн с трейдинговых счетов клиентов MF Global нашлись в JPMorgan. На кастодиальном счете в банке были средства как самого брокера, так и его клиентов. Их объем составлял $2,2 млрд. Эти деньги MF Global не могла найти, когда пыталась избежать банкротства, пишет WSJ.

Средства обнаружились, когда CFTC начала проверять документы банкрота на прошлой неделе, говорит член CFTC Барт Чилтон. «Мы не то чтобы искали за диванной подушкой», – добавляет он. Теперь недостача клиентских средств у MF Global составляет $593 млн.

JPMorgan не располагает «никакой информацией» о том, «имеют ли отношение средства на его счете к «пропавшим» деньгам инвесторов», заявила представитель банка Дженнифер Дзуккарелли. В MF Global полагают, что на счете в JPMorgan могли оказаться деньги клиентов, которые совершали сделки в последние минуты, предшествующие банкротству брокера. Но точного представления о средствах в JPMorgan у MF Global по-прежнему нет, рассказал WSJ человек, знакомый с этим вопросом. MF Global утверждает, что не пыталась никого ввести в заблуждение и стала жертвой нервозности, из-за которой в течение нескольких дней перед коллапсом компании операции на ее счетах проводились медленнее.

Сразу после банкротства MF Global Гидденс заморозил 150 000 клиентских счетов, которые будут переданы другим брокерам, работающим с фьючерсами, возможно, уже на этой неделе. Клиенты MF Global, не имеющие доступа к счетам уже неделю, не скрывают раздражения. «Это свидетельствует об огромной слабости бирж, сектора и регуляторов», – говорит Элейн Нат, у которой был счет в MF Global с 2005 г. Она торгует с собственного счета фьючерсами на сельскохозяйственные сырьевые товары. По ее словам, ее позиции составляют между $100 000 и $500 000.

CME Group – крупнейшая в мире платформа по сделкам с фьючерсами, в обязанности которой входит проверка клиринга сделок таких компаний, как MF Global, она переводит другим брокерам 15 000 клиентских счетов и примерно $1,45 млрд обеспечения. CME Group теряет доверие инвесторов, которые пользуются этой платформой и ожидают от нее защиты средств, говорит трейдер, у которого на счете в MF Global заморожено $500 000. «Мы понимаем досаду и желание получить точную информацию, – отмечает представитель CME Group Майкл Шор. – Мы используем несколько каналов для связи с клиентами, как только информация становится доступной» (цитата по Bloomberg).