«Эльдорадо» подвели поставщики

Обыски в ООО «Эльдорадо», управляющем крупнейшей в России сетью бытовой электроники, связаны с расследованием уголовного дела об уклонении ООО «Телебалт» от уплаты налогов в особо крупном размере – на сумму более 537 млн руб., сообщил вчера Следственный комитет России (СКР). Дело возбуждено 20 июля 2011 г., подозреваемых по нему нет, расследование ведет Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу, сказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию. По его словам, «Телебалту» инкриминируются действия, совершенные в 2010 г.

По данным следствия, «Телебалт», поставляя «Эльдорадо» телевизоры, с целью уклонения от уплаты налогов создал фирмы-однодневки – ООО «Дитэк», ООО «Альфа-стиль», ООО «Экспоресурс», ООО «Внешторгтехника», ООО «Ника», ООО «Топскит», ООО «Коминторг», ООО «Интрейд», ООО «Корал плюс», ООО «Элипс групп». Следователи выясняли, какими были отношения между «Телебалтом» и «Эльдорадо», указано в сообщении.

Обыск стал для «Эльдорадо» неожиданностью, компания закупала технику у «Телебалта», но последние взаимозачеты прошли летом 2010 г., сообщил представитель компании. Компания направила жалобу генпрокурору Юрию Чайке на действия сотрудников СКР и полицейских, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к акционерам «Эльдорадо».

В ходе обыска следователь СКР интересовался документами за 2005–2006 гг., когда сетью «Эльдорадо» управляли другие юрлица, указано в жалобе, текст которой есть у «Ведомостей». Компания жалуется на многочисленные нарушения закона во время обыска: необоснованное привлечение 30 вооруженных бойцов ОМОНа, угрозы применения физической расправы, повреждение имущества компании ломами и кувалдами. «Эльдорадо» готова сотрудничать со следствием, но ранее компания не получала запросов о деятельности «Телебалта» и не знала о возбуждении дела, указано в жалобе.

ООО «Компания «Телебалт», занимающееся в Калининграде контрактным производством электроники, вчера заявило, что не имеет никакого отношения к одноименному фигуранту уголовного дела. По данным ЕГРЮЛ, единственный владелец этой компании – Елена Хохлова. По данным «СПАРК-Интерфакса», оборот предприятия в 2010 г. составил 13 млрд руб., чистая прибыль – 89,3 млн руб. В 2010 г. завод произвел, по собственным данным, около 1,8 млн единиц продукции.

Разыскать представителей ООО «Телебалт» или упомянутых СКР фирм «Ведомостям» не удалось.

«Эльдорадо» уже получала налоговые претензии из-за поставщиков – с ними была связана основная часть предъявленных компании по итогам проверок 2006 г. претензий на 8 млрд руб. Налоговики утверждали, что речь идет о серых схемах ввоза техники. В 2008 г. было возбуждено дело против гендиректора ООО «Эльдорадо» Александра Шифрина по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму около 4 млрд руб. С июля 2009 г. он находится в международном розыске. Позже ООО было обанкрочено.

В 2008 г. акционером сети «Эльдорадо» стали структуры чешской PPF, в 2011 г. она выкупила сеть полностью у ее основателя – Игоря Яковлева.

Если будет доказано, что ООО «Телебалт» создало фирмы с целью уклонения от налогов, то, даже если «Эльдорадо» только перечисляла на их счета крупные суммы в оплату техники, ее действия могут быть признаны преступлением: по законодательству компании должны проявлять осмотрительность в выборе контрагентов, говорит партнер группы «Налоговик» Роман Терехин.