Суд перенес заседание о мере пресечения в отношении основателя Baring Vostok

Басманный суд Москвы отложил до 16 февраля заседание о мере пресечения в отношении основателя инвесткомпании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, подозреваемого по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Срок задержания Калви продлен на 72 часа.

В ходе заседания Калви назвал ложью подозрения в своей адрес и связал их с крупным корпоративным конфликтом между ним и акционерами банка «Восточный» — Шерзодом Юсуповым (также является членом правления банка) и Артемом Аветисяном. Он говорил, что готов сотрудничать со следователями и не собирается скрываться от российского суда.

Майкл Калви абсолютно уверен в своей невиновности и считает, что со временем, когда все факты станут известны, дело будет прекращено, заявил его адвокат Дмитрий Клеточкин.

На заседании присутствовал американский дипломат Ричард Ханрахан, курирующий в посольстве США вопрос соблюдения в России прав соотечественников, уточнял «Интерфакс».

Ранее суд арестовал других фигурантов этого дела — гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и еще троих сотрудников Вaring Vostok: партнера Вагана Абгаряна, партнера по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля и директора по инвестициям Ивана Зюзина. Все они были задержаны 15 февраля. Дело о крупном мошенничестве было возбуждено за два дня до этого по материалам Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Интерфакс» со ссылкой на адвоката Кордичева ранее сообщил, что тот во время заседания суда по мере пресечения дал показания против всех фигурантов дела, «раскрыл всю схему преступления» и роль каждого из задержанных в ней. Сам Кордичев подтвердил эту информацию и заявил, что намерен «кооперироваться, сотрудничать со следствием».

Уголовное дело в отношении руководства Вaring Vostok и гендиректора ПКБ связано с продажей последнего банку «Восточный» в 2017 г., говорил следователь в суде. Его слова приводил ТАСС. По словам следователя, Калви организовал сделку, зная о долге подконтрольного ему ПКБ в 2,5 млрд руб., что привело к фактическому хищению этих средств. «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела описал его фабулу иначе: подозреваемые, по его версии, сначала ввели в заблуждение Юсупова. В начале 2017 г. состоялось собрание акционеров банка, на котором утвердили соглашение об отступных по долгу ПКБ перед «Восточным» в 2,5 млрд руб. В результате банк получил в качестве компенсации от ПКБ 59,9% акций подконтрольной Калви люксембургской компании International financial technology group, указывает газета.

Максимальное наказание по статье об особо крупном мошенничестве – лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн руб.

Baring Vostok – одна из старейших инвестиционных компаний, работающих в России. Компания основана в 1994 г. С момента создания она инвестировала более $2,4 млрд в 70 проектов в разных сферах. Сейчас Baring Vostok является акционером банка «Восточный», компаний Ozon, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «Новомет» и других. Среди проектов инвесткомпании также «СТС Медиа», «Яндекс» и Avito.