Задержание менеджеров старейшего инвестфонда в России. Главное

Основателя и руководство Baring Vostok подозревают в крупном мошенничестве

В пятницу, 15 февраля, правоохранительные органы задержали в Москве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Kалви. Одновременно было задержано еще несколько человек. Это трое сотрудников Вaring Vostok – партнер Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин, а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.

В чем подозревают задержанных

Всех задержанных подозревают в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до десяти лет со штрафом до 1 млн руб. По версии следствия, подозреваемые похитили 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Дело было возбуждено несколько дней назад – 13 февраля, оно связано с продажей ПКБ банку «Восточный» в 2017 г., пояснил следователь в суде, сообщает ТАСС. По словам следователя, Калви организовал сделку, зная о долге подконтрольного ему ПКБ в 2,5 млрд руб., что привело к фактическому хищению этих средств.

«Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела излагает схему мошенничества по-другому. Подозреваемые ввели в заблуждение члена совета директоров и акционера «Восточного» Шерзода Юсупова. В начале 2017 г. было проведено собрание акционеров банка, на котором утвердили соглашение об отступных по долгу ПКБ перед «Восточным» на 2,5 млрд руб. В итоге банк получил в качестве компенсации от ПКБ 59,9% акций подконтрольной Калви люксембургской компании International financial technology group, пишет «Коммерсантъ».

Уголовное дело в отношении Калви возбуждено по заявлению Юсупова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Следствие ищет соучастников этого уголовного дела, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Генпрокуратуры. По данным на 20.05 мск 15 февраля, Басманный суд арестовал на два месяца Владимирова, Дельпаля, Кордичева, Абгаряна и Зюзина, а также перенес рассмотрение вопроса о мере пресечения для Калви.

Вечером 15 февраля Baring Vostok сообщил, что продолжает работать в обычном режиме и в полном соответствии с российским законодательством. Обязанности Калви исполняют cтарший партнер Елена Ивашенцева и сооснователь фонда, партнер Алексей Калинин, сообщил Baring Vostok.

Что говорят в Baring Vostok и «Восточном»

В сообщении Baring Vostok утверждается, что задержание четырех его сотрудников связано с коммерческим спором между инвестфондом и банком «Восточный». Сам фонд и все портфельные компании работают в обычном режиме, отмечает Baring Vostok. Уголовное дело не связано с текущей деятельностью кредитной организации, заверил представитель банка «Восточный». По его словам, банк работает в обычном режиме. В ПКБ заявили, что пока не изучили материалы следствия.

Адвокат бывшего председателя правления банка «Восточный» Кордичева говорил о том, что его клиент дал показания против Калви и других фигурантов дела, сообщает «Интерфакс»: «Мой подзащитный раскрывает всю схему преступления».

Конфликт между акционерами «Восточного»

Основные акционеры «Восточного» – бизнесмен Артем Аветисян (32,02%) и Evison Holdings (51,6%), компания под управлением одного из фондов Baring Vostok. Аветисян также является директором направления «Новый бизнес», созданного в 2011 г. по инициативе Владимира Путина Агентства стратегических инициатив.

Конфликт между акционерами связан с вопросом докапитализации банка и правом обладания контрольным пакетом, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и подтверждал «Ведомостям» знакомый Аветисяна. Необходимость в увеличении капитала возникла у «Восточного» после присоединения Юниаструм-банка в начале 2017 г. Через год «Восточный» объявил о планах провести докапитализацию на 5 млрд руб., но осуществить задуманное не удалось. По данным «Коммерсанта», к дополнительным инвестициям не были готовы оба акционера – у Аветисяна не было денег, а Baring Vostok уже несколько лет пытается выйти из капитала кредитной организации.

В сентябре прошлого года Evison Holdings подала против банка иск в Арбитражный суд Москвы. Компания пыталась оспорить назначение временно исполняющим обязанности предправления «Восточный» Вячеслава Арутюняна, которого источники «Коммерсанта» называли человеком Аветисяна. Новым и. о. предправления был назначен зампред правления «Восточного» Александр Нестеренко: его назначение поддержали оба акционера, а Evison Holdings отозвала иск об отмене совета директоров.

В январе этого года Evison объявила, что готова выкупить всю сумму допэмиссии: фонды Baring Vostok уже привлекли средства инвесторов на 5 млрд руб. и держат сумму на своих счетах, говорилось в сообщении инвестфонда. Совет директоров банка готов завершить допэмиссию до конца апреля 2019 г., следовало из сообщения. Увеличение капитала на 5 млрд руб. и ожидаемая прибыль за 2019 г. (около 900 млн руб. в месяц) позволят «Восточному» выполнить все обязательства по формированию дополнительных резервов по корпоративным кредитам и имуществу, подчеркивалось в сообщении.

Вaring Vostok и Калви

Вaring Vostok – один из старейших инвестиционных фондов, работающих в России. Компания основана в 1994 г., ее специализация – прямые инвестиции в России и других странах бывшего СССР. Общий привлеченный капитал Вaring Vostok за все время работы превышает $3,7 млрд, говорится на его сайте.

У фонда есть инвестиции в компаниях Ozon, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «Эр-телеком», «Новомет», Papa John's и др. Кроме того, Baring Vostok был одним из первых инвесторов «Яндекса».

Калви – гражданин США, следует из списка лиц, под контролем которых находится банк «Восточный». До основания Baring Vostok он работал в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Калви жил в Нью-Йорке и Лондоне, сейчас проживает в Москве.