Росфинмониторинг предлагает привлечь НСПК к борьбе с отмыванием доходов

Росфинмониторинг предложил внести изменения в закон о противодействии отмыванию доходов для того, чтобы у ведомства появилась возможность запрашивать сведения у Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства.

Сейчас сведения об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир» Росфинмониторинг запрашивает у банков. Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» позволят ведомству обращаться за информацией напрямую к НСПК.

«Преимуществом реализации данной инициативы будет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений», – сказал представитель службы.

Он также добавил, что изменение в закон позволит снизить нагрузку на кредитные организации, поскольку уменьшится количество запросов от ведомства.

24 апреля на организованном Росфинмониторингом международном форуме по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма представители финансовых разведок России и дружественных ей стран (Бразилия, Иран, Китай, Киргизия, ОАЭ и др.) выступили за совместное регулирование рынка виртуальных валют. По словам главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, во многих странах мира нарастает их использование в схемах преступных расчетов и легализации. В то же время в России, несмотря на наличие у граждан криптовалюты, эта область пока никак не регулируется.