Банки в посольстве
По сведениям московской налоговой полиции и ФСБ, на территории посольства Латвии действуют офисы более 20 латвийских банков и компаний, которые, пользуясь экстерриториальностью посольства, помогают российским бизнесменам обналичивать деньги и уходить от налогов.
В ходе расследования против банка "Флора-Москва" налоговые полицейские обнаружили, что в схеме ухода от налогов участвовал расположенный на территории посольства банк ТКБ "Моспром". По словам руководителя пресс-службы УФСНП Юрия Лаврухина, этот дочерний банк рижского Трасткомбанка, зарегистрированный на острове Палау в Океании, действует в помещении гостиного дома "Талава", куда полицейских не пускает охрана посольства. В том же здании работают и другие фирмы и банки.
Лаврухин утверждает, что через ТКБ "Моспром" из России ежемесячно уходило около $6 млн. Но налоговым полицейским, пытающимся перекрыть этот канал вывода денег, пока удается обнаружить лишь гораздо меньшие суммы.
В конце сентября полицейские, не сумев попасть на территорию посольства, около трех часов продежурили у ворот, отлавливая выходивших оттуда бизнесменов. У восьми человек изъяли около 500 000 руб. и $7000.
"Конечно, они говорят, что это их деньги, они их заняли у всего подъезда, у всех родственников, а в посольство пришли, потому что слышали, что где-то можно вложить деньги под процент", - рассказывает Лаврухин.
Теперь этим людям придется объяснять происхождение денег в суде.
Налоговая полиция проводила свою операцию совместно с Управлением экономической контрразведки ФСБ. Сотрудник пресс-службы московского управления ФСБ прочел корреспонденту "Ведомостей" следующую официальную справку: "Установлено, что ТКБ "Моспром" организовал для своих клиентов -резидентов РФ нелегальный канал перекачки средств за рубеж, а также способствовал уклонению их от налогообложения. С этой целью использовались корреспондентские отношения с отделением московского банка..., специально созданные офшорные компании, зарегистрированные по утерянным паспортам российские фирмы, сфальсифицированные экспортно-импортные контракты. Налоговой полицией арестованы счета 6 коммерческих структур, которые использовали для обналичивания денежных средств".
"Ведомостям" не удалось получить какой-либо комментарий ни в латвийском посольстве, ни в рижском Трасткомбанке. Но косвенные доказательства того, что дипломатическое представительство использовалось как место для банковских операций, существуют.
В середине 90-х гг. на территории посольства действовал офис рижского "Парекс-Банка" - того самого, который, согласно рекламным роликам, "ближе, чем Америка". Один российский бизнесмен, пользовавшийся услугами этого офиса в 1994-1995 гг., рассказал "Ведомостям", как была организована его работа. Позвонив в "ПарексБанк", где у его фирмы был счет, бизнесмен договаривался о том, в какое время он придет в посольство и какую сумму заберет. "Заходишь в посольство, там в комнатке сидит тетенька, называешь пароль, и тебе выдают заказанную наличку", - рассказал предприниматель. Никаких квитанций и расписок, по его словам, при этом не выдавалось.
Теперь офиса "Парекс-Банка" на территории посольства нет - уже два года, говорит зам. управляющего московского представительства "Парекса" Геннадий Аверин.
Комментировать операции прежнего офиса Аверин не стал, но заявил, что нынешний московский офис банка не занимается обналичиванием.
"Мы занимаемся сбором информации, отслеживанием контрактов, консультациями, в том числе по открытию счетов в "Парекс-Банке", - сказал Аверин. - Время прошло, банк больше стал заботиться о своей репутации, его позиция изменилась".
Аверин не доверяет сведениям российских спецслужб о нынешней деловой активности за посольским забором.
"Я не знаю, где в посольстве может располагаться такое количество фирм, разве что на лужайке, - говорит представитель "Парекса". - Гостиничный комплекс, насколько я знаю, давно используется по назначению. Конечно, я не могу отвечать за все номера".