Россия назвала
"Теоретически Украина может перекрыть поставки металлического листа, который мы используем для производства труб", - предполагает начальник управления общественных связей российской Трубной металлургической компании Дмитрий Жеглов. Однако, по его мнению, "разговоры о санкциях - это просто первая эмоциональная реакция", поскольку ограничения невыгодны для самой Украины, которой придется сокращать производство.
Российское правительство официально включило Украину в список стран сомнительных юрисдикций, не противодействующих отмыванию денег. Российские чиновники предпочли поссориться с соседями ради выполнения рекомендаций международной организации по борьбе с преступными доходами (FATF). Украина в ответ готовится ввести экономические санкции против российских производителей.
15 октября Минюст утвердил распоряжение Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) от 28 августа 2003 г. , в котором приводится список государств, не борющихся с отмыванием преступных доходов. В первый официальный черный список КФМ вошли девять стран: Острова Кука, Египет, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины и Украина. Составить национальный черный список государств КФМ обязан в соответствии с законом "О противодействии легализации преступных доходов" и нормами FATF, членом которой Россия стала этим летом.
"Мы привели национальный список в соответствие с черным списком FATF", - говорит руководитель пресс-службы Минфина Юрий Зубарев. "Это [публикация списка] еще в апреле оговаривалось в постановлении правительства, а теперь реализовано", - поясняет чиновник. Список КФМ действительно идентичен последней редакции списка FATF. Но формальных обязательств перед организацией о копировании перечня сомнительных стран российское правительство не имеет. Поэтому на согласование черного списка у КФМ ушло более полугода: МИД отказывался визировать документ из-за наличия в нем Украины. "Это не экономическая, а политическая проблема. МИД не может назвать Украину страной, которая не противодействует легализации преступных доходов, поэтому не визирует", - объяснял тогда позицию своего ведомства источник "Ведомостей" в МИДе. Кроме того, российские наблюдатели ожидали, что летом Украину исключит из своего черного списка сама FATF, а президенты Украины, России, Белоруссии и Казахстана параллельно обсуждали создание единого экономического пространства. Закрепление Россией статуса Украины как "прачечной", опасались в МИДе, могло осложнить процесс интеграции.
Однако из списка FATF Украину так и не исключили, а документы о создании ЕЭП уже утверждены. Тем не менее украинские коллеги восприняли решение российских чиновников болезненно. "Шаг России мы оцениваем как недружелюбный, недружественный, - заявили "Ведомостям" в пресс-службе украинского кабинета министров. - В России не меньше отмывают деньги, чем на Украине, и если Россия в ближайшее время не рассмотрит этот вопрос [об исключении Украины из списка], Украина будет рассматривать возможность применения ответных санкций, например против российских производителей". Какие именно санкции может ввести украинская сторона, источник не уточнил. "Я не понимаю, почему Россия включает Украину в черный список, если FATF - солидная международная организация - уже посчитала возможным отменить свои санкции в отношении Украины", - возмущается депутат украинской Верховной рады Виктор Капустин. FATF отменила все санкции против Украины в феврале 2003 г. ., после принятия поправок в местный "антиотмывочный" закон.
Российские чиновники надеются, что до взаимных санкций дело не дойдет. "Мы автоматически исключим Украину из нашего списка, как только это сделает FATF", - обещает Зубарев из Минфина. А представитель российского КФМ утверждает, что включение страны в российский перечень сомнительных юрисдикций не предусматривает никаких экономических санкций против нее. "Единственное последствие - это усиление контроля со стороны КФМ за операциями, где одной из сторон выступает лицо или организация из указанной в перечне страны", - говорит чиновник. По закону "О противодействии легализации" банки и другие уполномоченные организации должны будут информировать комитет по финансовому мониторингу обо всех переводах в страны списка и обратно, а также о кредитах и операциях с ценными бумагами, если сумма сделки превышает 600 000 руб.
Эксперты не исключают, что решение России о включении Украины в черный список может привести к новому витку торговой войны между странами. "Если Украина действительно введет ограничения для российских производителей, очевидно, что последуют ответные меры с нашей стороны", - говорит эксперт Центра торговой политики и права Владимир Ильичев.