Минюст США проверит хедж-фонды и юридические фирмы для борьбы с обходом санкций

Минюст США при поиске пособников в обходе санкций обратит внимание на инвестиционных консультантов, хедж-фонды, юридические фирмы и управляющих частным капиталом, которых ранее проверки не касались. Об этом сообщил в интервью Bloomberg глава рабочей группы минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс.

По его словам, ведомство сместит фокус на проверку «посредников» в обходе санкций. Речь идет о банкирах, финансовых менеджерах, управляющих хедж-фондами и частными инвестиционными компаниями, уточнил Адамс. Он отметил, что банки США и Западной Европы соблюдают введенные ограничения, но «есть места в мире, где такой культуры не существует». 

Рабочая группа также планирует изучить использование криптовалюты для маскировки транзакций, связанных с попавшей под санкции продукцией, или проведения платежей российским бизнесменам и компаниям, которых также коснулись ограничения. Кроме того, минюст США разработал ряд новых секретных тактик для выявления компаний и лиц, которые скрывают активы подсанкционных россиян.

На фоне начала спецоперации России на Украине США и ряд других стран ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.

В марте 2023 г. минфин США представил рекомендации по борьбе с обходом антироссийских санкций для американских финансовых организаций и компаний, которые занимаются внешней торговлей. В частности, компаниям посоветовали обращать внимание на использование подставных компаний, отказ делиться информацией о конечной цели использования продукции, отправку товаров через Китай и близкие к России юрисдикции и др.