27 марта Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу в виде заключения под стражу. Согласно постановлению судьи, в СИЗО бизнесмен будет находиться до 25 мая 2025 г. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ). Вину предприниматель не признал. Кто еще из миллиардеров находился под следствием в России – в галерее «Ведомостей».

В январе 1999 г. Генеральная прокуратура России возбудила дело о хищении средств авиакомпании «Аэрофлот» против Бориса Березовского. Его состояние на тот момент оценивалось в $3 млрд. В общей сложности против предпринимателя возбудили 13 уголовных дел, в том числе о хищении акций «АвтоВАЗа» и основанного Березовским «ЛогоВАЗа». После этого миллиардер получил политическое убежище в Великобритании. В России Березовского заочно приговорили к шести годам колонии общего режима по делу «Аэрофлота» в ноябре 2007 г., в июне 2009 г. – к 13 годам по делу «АвтоВАЗа» и «ЛогоВАЗа». 23 марта 2013 г. он умер.

В июне 2000 г. владельца медиахолдинга «Медиа-Мост» Владимира Гусинского арестовали прямо во время допроса в Генпрокуратуре России по делу о хищении госимущества при приватизации федерального предприятия «Русское видео». Его состояние незадолго до этого оценивали в $400 млн. В июле Гусинский передал активы «Медиа-Моста» госкомпании «Газпром» и покинул Россию. Но в сентябре Генпрокуратура возбудила против него новое дело – о выводе активов из холдинга «Медиа-Мост». Позже полиция Испании задержала предпринимателя на курорте Сотогранде на основании международного ордера на арест. В апреле 2001 г. мадридские судьи отказали России в экстрадиции предпринимателя. Спустя несколько лет Владимир Гусинский получил гражданство Испании.

В июне 2003 г. Генпрокуратура России возбудила дело о незаконной приватизации мурманского предприятия «Апатит» против совладельца нефтяной компании ЮКОС Платона Лебедева. На тот момент его состояние оценивали в $1 млрд. Задержание и последующий арест предпринимателя считается началом так называемого «дела ЮКОСа». В мае 2005 г. Платона Лебедева приговорили к девяти годам колонии общего режима за хищения и неуплату налогов, в декабре 2010 г. – еще к 14 годам за хищение акций Восточной нефтяной компании. По решению Верховного суда России он был освобожден в январе 2014 г. В 2020 г. Европейский суд по правам человека нашел некоторые нарушения, но отказался признавать дело против предпринимателя политическим.

В октябре 2003 г. по обвинению в хищениях и неуплате налогов арестовали партнера Платона Лебедева – совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). По итогам года с состоянием $15,2 млрд он занял первое место в первом рейтинге русского Forbes. В мае 2005 г. предпринимателя приговорили к девяти годам колонии общего режима за хищения и неуплату налогов, в декабре 2010 г. – еще к 14 годам за хищение акций Восточной нефтяной компании. В декабре 2013 г. президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского в связи с состоянием здоровья его матери. Сейчас предприниматель проживает за границей. Как и в случае с его партнером Платоном Лебедевым, Европейский суд по правам человека отметил некоторые нарушения, но отказался признавать процесс против иноагента политическим.

В январе 2004 г. Генпрокуратура России объявила в международный розыск первого зампредседателя правления нефтяной компании ЮКОС Леонида Невзлина (признан в России иностранным агентом). На тот момент его состояние оценивали в $1,1 млрд. По версии следствия, в 1998–2002 гг. по приказам предпринимателя совершили несколько покушений и три убийства: главы ТОО «ТФ "Феникс"» Валентина Корнеева, главы администрации Нефтеюганска Владимира Петухова и водителя управляющего австрийской компании East Petroleum Николая Федотова. В августе 2008 г. Невзлина приговорили к пожизненному заключению, в июне 2013 г. он получил еще один приговор – шесть лет лишения свободы за незаконное присвоение акций предприятий «Томскнефть ВНК» и «Ачинский НПЗ». Предприниматель проживает в Израиле с 2003 г.

В мае 2007 г. Следственный комитет России предъявил главе нефтегазовой компании «Русснефть» Михаилу Гуцериеву обвинения в незаконной предпринимательской деятельности. Его состояние оценивалось в $3 млрд. В июле того же года Михаил Гуцериев оставил пост президента «Русснефти» и перебрался в Лондон. В апреле 2010 г. после смягчения законов в сфере экономических преступлений с предпринимателя сняли все обвинения. В мае 2010 г. он вернулся в Россию.

В январе 2011 г. по заявлениям Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет России возбудил дело о преднамеренном банкротстве против основателя разорившегося Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева. Перед этим его состояние составляло $2 млрд. Банкир выехал во Францию, используя свой дипломатический паспорт. В декабре 2012 г. Сергея Пугачева объявили в розыск в связи с хищением кредитных средств, которые ЦБ России выделил МПБ в 2008 г. Через год он стал соответчиком по иску о взыскании средств с собственников и руководителей МПБ. В июле 2014 г. Высокий суд Лондона арестовал активы Сергея Пугачева по просьбе АСВ, однако миллиардер проигнорировал эти решения. В феврале 2016 г. в Великобритании его приговорили к двум годам заключения за сокрытие активов и совершении сделок с арестованным имуществом.

В сентябре 2012 г. Следственный комитет России предъявил владельцу медиахолдинга «Новые медиа» Александру Лебедеву обвинение сразу по двум статьям – «хулиганство» и «побои». На тот момент его состояние оценивали в $1,1 млрд. Причиной расследования стала потасовка с предпринимателем Сергеем Полонским, которая произошла на съемках телепрограммы «НТВшники» в сентябре 2011 г. В июле 2013 г. миллиардера признали виновным и приговорили к 150 часам исправительных работ. По его словам, он отремонтировал сад и школу в Поповке, помог сделать дорогу в Слободском.

В сентябре 2014 г. Следственный комитет России обвинил владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова в хищении из собственности Башкирии акций топливно-энергетических предприятий, которые вошли в «Башнефть». На тот момент его состояние оценивалось в $9 млрд. Предпринимателя поместили под домашний арест. В декабре 2014 г. «Башнефть» перешла в собственность государства, а в январе 2016 г. стало известно, что дело против Владимира Евтушенкова прекратили «в связи с отсутствием состава преступления».

В марте 2018 г. против совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых возбудили дело о мошенничестве и хищении средств, выделенных из бюджета на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. На тот момент состояние Зиявудина Магомедова оценивали в $1,2 млрд. В 2019–2020 гг. в состав дела включили новые эпизоды, в том числе о реконструкции аэропорта и строительстве стадионов в Санкт-Петербурге и Калининграде. В декабре 2022 г. Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии строгого режима, Магомеда Магомедова – к 18. Позже наказание немного смягчили из-за истечения срока давности по двум эпизодам мошенничества и хищений.

В феврале 2019 г. в Москве по подозрению в мошенничестве арестовали основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви. На тот момент инвестор несколько лет жил и работал в России. Позже его дело переквалифицировали. В итоге Майкла Калви судили в связи с растратой средств банка «Восточный». Его приговорили к 5,5 года условно в августе 2021 г. Потом срок сократили до 4 лет и 4 месяцев. В мае 2024 г. судимость с основателя фонда Baring Vostok сняли.