ЦБ назвал объем незаконного вывода средств за рубеж

Объем незаконного вывода средств за рубеж из России в 2017 г. сократился до 78 млрд руб., или в 2,4 раза, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на встрече банкиров с руководством ЦБ в пансионате «Бор».

«Обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза», - сказал Скобелкин. В абсолютных показателях объем обналичивания снизился с 522 млрд руб. до 324 млрд руб. «И в целом за 5 лет незаконный вывод снижен в 20 раз, обналичивание - более чем в три с половиной раза», - добавил зампред ЦБ.

«Могу сказать о том, что, по нашей оценке, кредитные организации в целом обеспечивают надлежащий уровень эффективности внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», - констатировал Скобелкин.

В конце 2017 г. стало известно о новой инициативе ЦБ и Минфина по борьбе с обналичиванием. Они подготовили законопроект, кратно увеличивающий штрафы для банков за нарушение законодательства, нормативных актов, предоставление недостоверной информации ЦБ, непроведение обязательного аудита и т. п. Сейчас максимальный размер штрафа не может превышать 10 млн руб. (1% минимального уставного капитала). ЦБ предлагает исчислять штрафы не от уставного, а от собственного капитала.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в первом полугодии 2017 г. объем сомнительных операций клиентов банков только по выводу денежных средств за рубеж и обналичиванию более чем в 4000 раз превысил размер взысканных с кредитных организаций штрафов.