Банки ответят за пирамиду Мэдоффа

Спустя два года со дня ареста создателя самой большой в истории США финансовой пирамиды пострадавшие начали отсуживать компенсации.
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
AP Photo

Адвокат Ирвинг Пикард, представляющий инвесторов, пострадавших от финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа, сумел добиться компенсации в размере около $500 млн от швейцарского банка Union Bancaire Privee (UBP). Пикард также возбудил новые иски, в том числе против HSBC Holdings, на сумму около $9 млрд — за пособничество мошеннику.

11 декабря исполняется два года с момента ареста создателя самой большой в истории США финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа. Перед крахом Bernard L. Madoff Investment Securities (BLIMS) в нее было вложено около $36 млрд. После этой даты не могут подаваться новые иски в суд по делам о банкротстве Южного округа штата Нью-Йорк, занимающийся крахом BLIMS. По подсчетам журнала Time, общая сумма выдвинутых требований - около $30 млрд. Вернуть удалось пока лишь $1,5 млрд.

Еще $500 млн может быть возвращено, если суд одобрит соглашение, достигнутое Пикардом с частным швейцарским банком Union Bancaire Privee (UBP) и его дочерней структурой M-Invest Limited, зарегистрированной на Каймановых островах. Как следует из пресс-релиза, размещенного на сайте попечительского фонда, представляющего интересы жертв Мэдоффа, UBP предложил соглашение в обмен на отказ Пикарда от иска на $1 млрд.

Соглашение с UBP является крупнейшей договоренностью о компенсации и первым соглашением с крупным банком, отмечается в заявлении. Окончательная сумма будет находиться в интервале $470-500 млн. Решение суда по этому вопросу должно быть принято на слушаниях 6 января. Вскоре после ареста Мэдоффа газета The Wall Street сообщала, что еще с конца 2007 г. аналитический отдел UBP предупреждал руководство банка относительно нехватки информации, касающейся Мэдоффа: размера его активов, способов обеспечения подозрительно высокой прибыльности.

В понедельник был возбужден крупнейший по сумме выдвинутых требований иск — на сумму около $9 млрд, в том числе $6,6 млрд приходится на долю дочерних структур банка HSBC, а остальное — на долю структур итальянской холдинговой компании UniCredit, ряда инвестфондов и частных лиц. В иске утверждается, что через структуры HSBC прошла примерно треть всех денег, вложенных в финансовую пирамиду. «Плата, которая была получена (банком), представляет собой не что иное, как откаты за то, чтобы не обращать внимания», - предполагается в иске.

Выдвинуты также обвинения в проведении сделок по нерабочим дням и по ценам, отличным от рыночных. Пикар утверждает, что HSBC дважды просил KPMG проверить операции Мэдоффа (в 2006 и 2008 гг.) и что оба раза в отчетах аудиторов указывалось на возможное мошенничество, но банк продолжал сотрудничать с Мэдоффом.

HSBC и UniCredit заявили о намерении отстаивать свои интересы в суде.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more