Вывод активов из банка «Монетный двор» не вызвал подозрений

Челябинское теруправление ЦБ подало в областной арбитражный суд иск о банкротстве банка «Монетный дом», рассказала руководитель управления Вера Чиркова. В мае, после смены собственника, банк начал покупку ценных бумаг, в том числе из ломбардного списка ЦБ, но его контрагенты, по словам Чирковой, оказались недобросовестными: перечисляемые для приобретения бумаг средства направлялись совсем на другие цели. Когда ЦБ выяснил, что у банка нет ценных бумаг (как тот отражал в отчетности), то потребовал создать резервы. И в результате банк потерял капитал.

«Мы контролировали и изучали все операции, но предвидеть замысла не могли», – призналась Чиркова (цитата по Regnum). Ранее ФСФР отозвала лицензию у компании «Эдвантис капитал». С ее помощью, например, банк «Славянский» выводил активы, получая взамен несуществующие ценные бумаги, которые закладывал по кредитам в другие связанные банки (Традо-банк, «Монетный дом», Донбанк и Уралфинпромбанк). В реальности же у «Эдвантис» были нулевые обороты, рассказывал руководитель ФСФР Владимир Миловидов. У всех этих банков лицензии отозваны.

Крах «Монетного дома» стал крупнейшим страховым случаем за всю историю Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с объемом выплат в 5,3 млрд руб. По всем банкам группы – около 11 млрд руб. Пока сумма выведенных активов оценивается в 3 млрд руб., указал заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников. А гендиректор АСВ Александр Турбанов рассказывал, что на выведенные таким образом средства собственники группы приобретали очередной банк, из которого снова выводили активы.

Именно после покупки «Монетного дома» его владельцы приобрели екатеринбургский Уралфинпромбанк. Председатель совета директоров банка Илдар Губаев рассказал ura.ru, что собственник группы Матвей Урин обсуждал с ЦБ слияние Уралфинпромбанка с «Монетным домом». Подтвердить эту информацию не удалось.