Финансы
Бесплатный
Алексей Алексеев|Дмитрий Дмитриенко

В США раскрыта сеть нелегальных денежных переводов из России

С июля 2002 г. по март 2009 г. российский эмигрант - гражданин США перевел около $170 млн.
А.Махонин

Российский эмигрант – гражданин США Виктор Каганов, представший перед окружным судом штата Орегон, признал себя виновным в организации незаконного перевода денежных средств - в общей сложности около $170 млн - в 50 стран мира, говорится в заявлении минюста США. Всего было осуществлено более 4000 операций в период с июля 2002 г. по март 2009 г. Большинство клиентов были из России.

Обвинения 69-летнему Каганову были предъявлены еще в марте 2010 г. Он выпускник военно-морской академии в России. В США эмигрировал в 1998 г. Ему вменяется нарушение законодательства штата, в соответствии с которым его бизнес должен был быть юридически оформлен - для проведения банковских операций необходимо получение соответствующего разрешения, которое, в свою очередь, должно быть зарегистрировано в министерстве финансов США.

Максимальное наказание, предусмотренное за совершенное правонарушение, составляет до пяти лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штраф в размере $250 000. Оглашение приговора запланировано на 19 апреля 2011 г.

В предъявленном Каганову обвинении фигурируют пять компаний, зарегистрированные им в штате Орегон: SV Financial (соучредители - Инна Шимановская (дочь Каганова) и Сергей Гилев, адрес для корреспонденции — Владивосток, ул. Алеутская, 51 кв. 28), Fishing Financial (соучредитель - Александр Евсеев, адрес для корреспонденции — Владивосток, ул. Горная, 33а), I.K.Fishing (соучредитель - Иван Михнов, адрес для корреспонденции — Кипр, г. Лимассол, Архиепископа Макариоса авеню, 199), Interscrap (соучредитель - Николай Криц, адрес для корреспонденции — Владивосток, ул. Алеутская, 20) и Morago (соучредитель - Игорь Лой, адрес для корреспонденции — Владивосток, ул. Семеновская, 3а).

По адресу Владивосток, Семеновская ул. 3а располагается юридическая фирма "Престиж", занимающаяся регистрацией и ликвидацией предприятий. Полным тезкой сооснователя компании I.K.Fishing является основатель российской фирмы «Йянин Кутх» (объявлена банкротом в 2007 г.), японской компании Marine Wind Co. и американской Sedna Industries житель штата Вашингтон, гражданин РФ Иван Михнов — одна из самых влиятельных фигур в крабовом промысле Дальнего Востока.

Сергей Гилев является полным тезкой руководителя владивостокской компании ООО «Виза», занимающейся поставками сельхозтехники из Китая. Адрес этой компании практически совпадает с адресом для корреспонденции соучредителя SV Financial, отличаясь лишь номером квартиры — 25, а не 28. С 25 февраля 2005 г. Сергей Гилев занимал пост председателя Думы Партизанского городского округа Владивостока. Полным тезкой Александра Евсеева является генеральный директор ООО "Октябрьский рыбокомбинат" в Петропавловске-Камчатском.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать