Фонд Hermitage утверждает, что выявил кражу из казны еще 1 млрд руб.

Вчера адвокаты Hermitage Capital направили в Следственный комитет России (СКР) третье заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя налоговой инспекции № 28 по Москве Ольги Степановой. Участие именно этой инспекции в незаконном возврате налогов из бюджета расследовал юрист Firestone Duncan Сергей Магнитский, погибший в сизо осенью 2009 г. Фонд утверждает, что нашел еще один эпизод «хищения средств из казны», в котором участвовала Степанова.

На этот раз речь идет о возврате НДС на сумму 1,02 млрд руб. ООО «Техпром», проведенном несколькими траншами в конце 2007 – начале 2008 г. Адвокат фонда утверждает, что эти налоги в бюджет никогда не уплачивались, а в налоговую представлены фиктивные договоры поставки товаров. Налоговики могли легко убедиться, что договоры подделаны, говорится в заявлении в СКР: выручка крупнейшего поставщика «Техпрома» – ООО «Онега» – почти на 0,5 млрд руб. меньше, чем объем операций с компанией, а хранились товары, согласно документам, по адресу птицефабрики, в складах, постоянно забитых овощами. А один из поставщиков «Техпрома» – ООО «Гулливер» якобы закупало товары на 411 млн руб. у американской Sanglier LLC S.A., ликвидированной за год до «мнимых закупок», говорится в заявлении.

Сам «Техпром», согласно данным ЕГРЮЛ, прекратил деятельность в начале 2009 г., слившись с ООО «Альянс», которое было ликвидировано в том же году.

Представитель СКР от комментариев отказался. Степанова уволилась из налоговой службы осенью 2010 г., сейчас она работает советником руководителя Рособоронпоставки. В Рособоронпоставке вчера связать со Степановой не смогли, от комментариев отказались. Представитель ФНС сказал, что о заявлении Hermitage в ведомстве узнали из СМИ.

Общую сумму махинаций с возвратом налогов, в которых, по мнению Hermitage, участвовала Степанова, фонд оценивает в 9,4 млрд руб. Прежние обвинения связаны с незаконным возвратом налога на прибыль. Первый раз 2,9 млрд руб. могли быть получены через компании («Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз»), прежде аффилированные с «Ренессанс капиталом». Второй раз – 5,4 млрд руб. – через три фирмы («Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд»), которыми управляла Hermitage Capital Management Билла Браудера (владел ими HSBC). Hermitage утверждает, что эти три фирмы были украдены и перерегистрированы на подставных лиц. В мае представитель СКР заявил, что проводится доследственная проверка действий московских налоговиков по этим эпизодам. «Ее материалы были приобщены к неизвестному нам делу», – говорит представитель Hermitage.