Банк английской королевы обвинили в нарушении антиотмывочного законодательства

Coutts, подразделение Royal Bank of Scotland по обслуживанию состоятельных частных клиентов, заплатит рекордный для Великобритании штраф в размере 8,75 млн фунтов стерлингов
C.Ratcliffe / Bloomberg

Британский банк Coutts, в котором хранит деньги английская королева Елизавета II, оштрафован на 8,75 млн фунтов стерлингов ($13,9 млн) за то, что не обеспечил должного контроля за транзакциями своих клиентов и теоретически мог оказать пособничество в отмывании денег, пишут Financial Times и The Wall Street Journal. Это крупнейший в истории Великобритании штраф за финансовое преступление.

Управление финансовых услуг Великобритании (FSA) заявило, что Coutts небрежно относился к сбору информации о сомнительных, пусть даже высокопоставленных, вкладчиках, игнорируя тревожные факты и вовремя не обновляя базу данных. Не отслеживал банк и транзакции, производимые по их счетам.

"Нарушения в Coutts значительны, повсеместны и неприемлемы. Наказание послужит предостережением прочим компаниям», - говорится в заявлении Трейси МакДермотта, исполняющего обязанности директора FSA по взысканиям и финансовым преступлениям. Он не уточнил, будут ли выдвигаться против Coutts обвинения в уголовном преступлении.

Coutts сообщил, что уже предпринял меры по ужесточению контроля.

По данным FT, претензии FSA касаются деятельности Coutts в 2007-2010 гг. Эти нарушения были выявлены в ходе расследования, по которому проходят еще четыре британских банка. По данным WSJ, аналогичные претензии предъявлялись HSBC и Barclays.

Coutts является подразделением Royal Bank of Scotland (RBS) по обслуживанию состоятельных частных клиентов. В июле самому RBS американские власти поставили на вид нарушение закона о противодействии отмыванию денег.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать