В Санкт-Петербурге задержаны руководители банка «Фининвест» – ТАСС

В Санкт-Петербурге задержаны два руководителя банка «Фининвест», об этом сообщает «Фонтанка». По данным издания, в качестве подозреваемых были задержаны совладелец кредитной организации Валентин Ландграф и бывшая председатель правления Наталия Громовая.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на свои источники подтверждает информацию о задержании двух руководителей «Фининвеста».

Пресс-служба МВД ранее сообщала о том, что сотрудники экономической полиции провели обыски в Петербурге в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе 1 млрд руб. в отношении руководителей одного из банков. Следователи Главного следственного управления МВД расследуют три уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами одного из петербургских банков. Дела объединены в одно производство, подчеркивается в релизе.

По версии следствия, в июле 2013 г. банк заключил по подложным документам кредитный договор с коммерческой организацией на сумму 487 млн руб. При этом условия договора фирмой выполнены не были, средства же были похищены. В октябре 2013 г. между другой коммерческой организацией и банком был заключен договор купли-продажи 156 000 облигаций Минфина России стоимостью более 162 млн руб. Денежные средства за указанные ценные бумаги на счет банка перечислены не были. В июле 2014 г. банк заключил договор купли-продажи с физическим лицом. Предметом договора стало здание, принадлежащее банку на правах собственности. Для сокрытия безвозмездной сделки было сымитировано внесение денег в кассу банка в размере 307 млн руб., а после была оформлена передача прав собственности на здание покупателю.

Лицензия у банка «Фининвест» была отозвана 7 июля 2014 г. в связи с тем, что финансовая организация неоднократно предоставляла недостоверные отчеты о своей деятельности и проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Регулятор указывал, что «Фининвест» не выполнил требование надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери и не представил отчетности, отражающей его реальное финансовое положение.