Полиция провела новые обыски по делу банка «Таврический»

Сотрудники правоохранительных органов провели новые обыски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по уголовному делу о банкротстве банка "Таврический" и выводе в офшор $6 млн, передает ТАСС.

Первые следственные действия по данному уголовному делу проводились в июле 2015 г. Тогда сотрудники полиции провели около десятка обысков у подозреваемых в причастности к незаконным валютным операциям.

По данным следствия, в 2013 г. ряд руководителей и собственников одной из петербургских компаний для вывода в офшоры $6 млн создали компанию. На ее счет были перечислены кредитные средства коммерческого банка. После был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между указанной фирмой и компанией, зарегистрированной в офшоре, о поставке в Россию товарной продукции. В офшор была переведена предоплата восемью траншами ($6 млн).