Минюст США: Binance выплатит более $4 млрд за нарушение трех законов

Криптобиржа Binance выплатит властям США более $4 млрд за нарушение законов о банковской тайне, о международных чрезвычайных экономических полномочиях и за отказ зарегистрироваться в качестве предприятия по переводу денег. Основатель Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным в отмывании денег в рамках расследования американской прокуратуры и подал в отставку с поста генерального директора, сообщил минюст США.

Генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд заявил, что Binance стала крупнейшей в мире криптовалютной биржей отчасти из-за совершенных ею преступлений – теперь она должна будет выплатить один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США.

«Всего за последний месяц министерство юстиции успешно привлекло к ответственности руководителей двух крупнейших в мире криптовалютных бирж по двум отдельным уголовным делам. Смысл здесь должен быть ясен: использование новых технологий для нарушения закона делает вас преступником», – приводит слова Меррика Б. Гарланда минюст США.

В обнародованном судебном документе подчеркивается, что руководство компании осознанно нарушало американское законодательство с августа 2017 г. до октября 2022 г.

О том, что Чжао покидает пост генерального директора криптовалютной биржи Binance 21 ноября, сообщил журнал Forbes со ссылкой на источники, близкие к переговорам с ведомством. Издание уточнило, что Чжао использовал принадлежащий ему швейцарский фонд Sigma Chain для завышения объема торгов на платформе Binance. Комиссия по торговле товарными фьючерсами также утверждала, что компания предлагала гражданам США криптовалютные деривативы, такие как фьючерсные или опционные контракты, не зарегистрировавшись в качестве торговца фьючерсными товарами.