Владелец холдинга "Марта" арестован в Лондоне

По прилете в Гэтуик, по данным Times, Георгий Трефилов предъявил паспорт гражданина Греции, 5 апреля он предстанет перед судом
Георгий Трефилов

Бывший руководитель и основной совладелец обанкротившегося холдинга "Марта" Георгий Трефилов был арестован в аэропорту Гэтуик в Лондоне. Как пишут Times и Daily Mail, это произошло еще 19 марта. Трефилов пытался въехать в Великобританию по паспорту на имя гражданина Греции. Бизнесмену предъявлены обвинения в использовании фальшивого удостоверения личности. 5 апреля он предстанет перед судом города Льюис, административного центра графства Восточный Сассекс. Пока он останется под стражей, отмечает Daily Mail.

Следственный комитет при МВД сообщил в ноябре 2010 г., что Трефилов объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело по статье "незаконное получение кредита" было возбуждено против Трефилова Следственным комитетом при МВД в 2009 г. по заявлению банка БТФ и офшорного банка "Нибро лимитед", а затем заявления подали Сбербанк, Сургутнефтегазбанк и еще ряд российских банков. Выяснилось, что подконтрольное Трефилову ООО "Бизнес групп", входящее в "Марту", взяло у шести банков, включая Сбербанк, кредитов более чем на 1 млрд руб. под залог одного и того же торгового оборудования супермаркетов, работающих под брендом Billa. Затем оказалось, что это оборудование вдобавок еще и принадлежит не ООО "Бизнес групп", а ООО "Билла" и ООО "Билла риэлти".

Холдинг "Марта" развивал торговые сети "Гроссмарт", Pur Pur, а также Billa совместно с группой REWE и интернет-торговлю через сайты 003.ru, m3x.ru, byttehnika.ru, tehnopolis.ru. Кроме того, холдинг занимался производством полимерной продукции и стройматериалов. Выручка розничного направления холдинга в 2007 г. составила более $570 млн, тогда он входил в ТОР-200 крупнейших российских компаний по данным Forbes. В конце лета 2008 г. компания накопила несколько миллиардов рублей долгов и допустила дефолт по облигациям. Ее дочерняя компания ООО "Элекскор", развивающая сеть "Гроссмарт" (основной актив холдинга), попросила признать себя банкротом. Позже "Марта" был вынуждена остановить свой розничный бизнес.

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать