Дьяченко заподозрили в неуплате налогов
Зять президента Ельцина Леонид Дьяченко вызван на допрос перед большим жюри в Нью-Йорке, заседание которого состоится 14 октября. Вызов связан с тем, что американские власти подозревают фирму Belka Trading, одним из учредителей которой является Дьяченко, в уклонении от уплаты налогов.
Такую же, как Дьяченко, повестку получил и живущий в НьюЙорке генеральный директор Belka Trading Виктор Хроленко, сообщил "Ведомостям" источник, близкий к руководству компании.
Американские власти заинтересовались Belka Trading после того, как глава Bank of New York Томас Рени сообщил на слушаниях в конгрессе США, что Леонид Дьяченко имел два счета в филиале банка на Каймановых островах. По словам Рени, на этих счетах было более $2 млн.
Американские власти выяснили, что деньги на эти счета переводили две фирмы - Belka Trading и East Coast Petroleum. По данным профессионального нефтяного издания Energy Compass, Дьяченко возглавляет вторую из этих фирм.
О фирме Belka и аффилированных с ней компаниях в России известно немногое.
В 1993 г., по данным Московской регистрационной палаты, Belka Trading International учредила АОЗТ "Манхэттен Экспресс", которому принадлежал одноименный клуб в гостинице "Россия", но клуб с тех пор сменил владельца.
Впрочем, в момент открытия клуба Леонид Дьяченко еще не входил в число учредителей американской Belka Trading.
В США Belka Trading была зарегистрирована в 1987 г. в НьюЙорке на Медисон-авеню, 551.
Учредителями ее были уже упомянутый Хроленко, Андрей Тентюк, Кенни Шафер и Алексей Милруд.
По словам источника, близкого к руководству фирмы, свою деятельность Belka Trading начала с поставок в Россию американских сигарет. Затем компания, арендовав в США спиртовой завод, импортировала водку под названием "Белка". К 1992 г., по словам нашего источника, годовой оборот компании превысил $100 млн.
"Водочные" деньги вкладывались в закупку алюминия и нефти на экспорт. В начале 90-х одна из дочерних структур Belka Trading - Belcom - попыталась выйти на российский телекоммуникационный рынок, предлагая американским компаниям, работающим в России, услуги спутниковой связи. Сейчас эта фирма банкрот.
Леонида Дьяченко, по словам источника, близкого к руководству Belka Trading, свел с учредителями фирмы Валентин Юмашев.
Belka Trading в то время участвовала в американском издании второй книги мемуаров Ельцина - "Записок президента". В 1994 г.
Дьяченко стал соучредителем компании.
Мужа Татьяны Дьяченко многие знают как Алексея, а не как Леонида. В пресс-службе президента корреспонденту "Ведомостей" сказали, что знают его под именем Алексей. "Если я не ошибаюсь, зятя президента Ельцина зовут не Леонид, а Алексей", сказал недавно в программе "Итоги" обычно хорошо информированный Евгений Киселев.
Тем не менее источник "Ведомостей" сообщил, что по паспорту муж Татьяны Дьяченко - Леонид, и Томас Рени не ошибался, отвечая конгрессу на вопрос о счетах.
В 1995 г., уже после прихода Дьяченко в Belka Trading, ее глава Хроленко стал руководителем фирмы "Медиатек". Эта компания была учреждена американской фирмой Jefferson Ameri-can Construction Corporation, зарегистрированной по тому же адресу, что и Belka Trading, а также Омским нефтеперерабатывающим заводом (часть НК "Сибнефть") и фирмой "Кондпетролеум", входящей в состав НК "СИДАНКО".
Собственно, "Сибнефть" и "Кондпетролеум" были главными продавцами нефти, которую экспортировали Belkа, East Coast Petroleum и аффилированные с ними компании.
На днях газета The Washington Post опубликовала материал, в котором рассказывалось, как Леонид Дьяченко открыл счет в филиале BoNY. По данным газеты, в 1995 г. Дьяченко стал клиентом Chase Manhattan Bank, где положил на счет $100 000. Примерно в течение года со счетом ничего не происходило, а в 1996 г. Дьяченко обратился в Chase Manhattan с просьбой написать рекомендательное письмо в BoNY, которое и помогло ему открыть счета, ставшие сейчас предметом расследования. Открывая счет в Chase Manhattan, Дьяченко назвался всего лишь инженером, работающим на компанию Belka, сообщила The Washington Post.
Леонид и Татьяна Дьяченко в эти выходные оказались недоступны. В приемной дочери Ельцина корреспондента "Ведомостей" переадресовали в кремлевскую пресс-службу, где деятельность Леонида Дьяченко комментировать отказались. А в Belka Trading отказались сообщить координаты соучредителя фирмы.