Незаконная маржа
Группа инвесторов во главе с Hermitage Capital Management требует от структуры Bank Austria Creditanstalt - CIS Emerging Growth - выплаты $8,3 млн. Эти деньги, по их мнению, были незаконно получены компанией в виде спрэда при продаже в 1997 г. 58,6% акций комбината "Ависма". Но сама CIS Emerging Growth такими средствами не обладает, а Bank Austria не намерен отвечать по обязательствам "внучки".
В декабре 1997 г. несколько компаний, в том числе Hermitage Capital Management, приобрели у группы "Роспром-МЕНАТЕП" 58,6% комбината "Ависма". Компания CIS Emerging Growth, чьим совладельцем является Bank Austria Creditanstalt, выступала посредником в этой сделке. Ее сумма составила $87,6 млн. Впоследствии инвесторы обменяли купленные бумаги на 29,5% Верхне-Салдинского металлургического производственного объединения (ВСМПО) - крупнейшего в мире производителя титана.
Однако, как говорит директор по корпоративным исследованиям Hermitage Capital Management Вадим Клейнер, в марте 1998 г. главный управляющий директор компании Уильям Браудер случайно узнал от летевшего вместе с ним в самолете бывшего сотрудника банка МЕНАТЕП, что банк получил по сделке $71 млн. Но, по словам Клейнера, CIS Emerging Growth не имела права устанавливать спрэд по сделке. Вместе с другими инвесторами Hermitage подала иск в Лондонский арбитражный суд с требованием возвратить излишне уплаченные деньги. В апреле 2003 г. суд постановил, что в ходе сделки CIS Emerging Growth незаконно присвоила $6 млн, и обязал компанию выплатить эту сумму плюс проценты в размере $2,3 млн. Но, как утверждает Клейнер, CIS Emerging Growth не реагировала на требования истцов выплатить $8,3 млн.
Тогда истцы обратились в Королевский суд острова Джерси, где зарегистрирована CIS Emerging Growth, с просьбой обеспечить взыскание средств. Но когда суд попытался арестовать средства на счетах CIS Emerging Growth, выяснилось, что на них находится чуть более $2000. Тем не менее Hermitage не собирается сдаваться. "Согласно решению суда мы [группа инвесторов] получили информацию обо всех банковских операциях компании CIS Emerging Growth и ее учредителей начиная с 1997 г. , - сказал Браудер "Ведомостям". - Мы собираемся преследовать всеми легальными способами CIS Emerging Growth и ее акционеров во всех юрисдикциях, где они осуществляли свою деятельность". Впрочем, представитель Bank Austria Creditanstalt Мартин Хееманн сказал "Ведомостям", что еще в апреле Лондонский суд снял с банка ответственность за операции его "внучки". По его словам, CIS Emerging Growth создавалась как компания для специальных инвестиционных проектов и банк изначально не должен был отвечать по ее обязательствам.
Тем временем Bank Austria Creditanstalt атакует еще одна группа инвесторов, также считающая, что оказалась обманутой в ходе сделки по "Ависме". В иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, компании Gabriel Capital Group и Ariel Fund обвинили Creditanstalt в "мошенничестве" и "незаконном обогащении" за счет инвесторов и потребовали выплаты компенсации в размере $55 млн.
ВСМПО производит титановые прокат и слитки. Основным поставщиком сырья (титановой губки) для ВСМПО является "Ависма". В этом году корпорация "ВСМПО-Ависма" планирует получить консолидированную выручку в $360 - 370 млн против $320 - 340 млн в 2002 г. ВСМПО владеет 76% "Ависмы", которой, в свою очередь, принадлежит 17% ВСМПО. Еще 42,9% акций ВСМПО владеет "Союз Верхняя Салда". Около 25% акций ВСМПО находится в номинальном держании ДКК.