Минюст США помог BoNY

Вчера в Арбитражном суде Москвы после двухмесячного перерыва продолжилось рассмотрение иска ФТС к Bank of New York (BoNY). Таможня пытается взыскать $22,5 млрд в связи с участием служащих банка в 1996–1999 гг. в незаконном вывозе $7,5 млрд из России (сумма в иске утроена на основании американского антикоррупционного закона RICO).

Банк «признает неисполнение своей обязанности по контролю за счетами компаний <...> [а также] не был заинтересован в проверке совершаемых операций и в предоставлении информации в компетентные органы», говорится в иске. Факт бездействия, по мнению ФТС, банк признал в соглашении с прокурорами, а также в выступлениях предправления BoNY Томаса Реньи в палате представителей США в сентябре 2000 г.

В качестве экспертов BoNY пригласил экс-министра юстиции США Ричарда Торнберга и автора комментариев к закону RICO Грегори Джозефа. Нельзя основывать обвинение на соглашении между прокурорами и BoNY, заявил вчера в суде Торнберг. RICO – уголовный закон, а значит, дело не может слушаться в арбитражном суде, а этот закон вообще нельзя применять за пределами США, удивлялся Джозеф. Уголовные обвинения BoNY не предъявлялись, банк не признавал себя несущим уголовную ответственность, говорится в представленном вчера в суд письме прокурора Южного округа Нью-Йорка Майкла Гарсии от 29 июля (копия есть у «Ведомостей»).

Пресс-релиз минюста США от 8 ноября 2005 г. о соглашении прокуроров с BoNY, на который ссылается ФТС, тоже был неточным, говорит сотрудник минюста США. Месяц назад минюст разместил на сайте исправленный вариант. В нем говорится о признании банком «преступных действий» лишь в части деяний, не касающихся вывода российских денег.

«Прокуроры в США, видимо, считают судебный процесс в России шутейным, если пишут такие письма и исправляют пресс-релизы», – говорит адвокат ФТС Максим Смаль.