Два подельника и четыре Аргентины
Обвиненный корпорацией «Открытие» в мошенничестве на сумму не менее $160 млн Джордж Урумов имел сообщников в московском офисе компании, сообщил портал www.Finparty.ru со ссылкой на иск «Открытия» и его структур к Урумову, его жене Юлии Балк, а также компаниям Denning Capital и Dunant Int.
Поданный в начале декабря иск в Высокий суд Лондона содержит три эпизода. Первый связан с предполагаемым присвоением Урумовым подъемных, предназначенных членам его команды, которые пришли с ним в «Открытие». Урумов сообщил, что он и четверо его коллег согласились получить подъемные по $5 млн. Все сотрудники подписали соответствующие документы, а деньги Урумов обязался распределить среди сотрудников в соответствии с соглашениями. В действительности заявления были ложными, утверждала ранее корпорация «Открытие», никто из них не рассчитывал более чем на $1 млн. Истец считает, что подписи сотрудников, поставленные под документами, были подделаны.
Из полученных средств Урумов перевел на счета компании Rossmore Corporate, учрежденной на Британских Виргинских островах в интересах Руслана Пинаева, $5,7 млн, а $6,4 млн – на счета панамской FO Firmly Oceans Corp. в пользу Сергея Кондратюка, говорится в иске. Оба тогда являлись сотрудниками ФК «Открытие». По мнению истца, осенью 2010 г. они вступили в сговор с Урумовым, чтобы с помощью незаконных действий нанести ущерб компании Otkritie International Management. В результате действий Урумова, Кондратюка и Пинаева в этих двух историях «Открытие» потерпело убытки в размере $23 млн, что соответствует размеру незаконных взяток с процентами, говорится в иске.
Позднее, в марте 2011 г., Урумов вовлек Otkritie Securities в сделку по покупке производных инструментов на госдолг Аргентины у компании Adamant Capital Partners по цене в 4 раза выше рыночной, отмечается в тексте иска. Урумов сообщил, что ранее с этими бумагами была заключена форвардная сделка с третьей стороной и в результате всех этих операций истец и его клиенты получили прибыль, а затем он с Пинаевым, Кондратюком и Балк перевели доходы от мошенничества с помощью подставных офшорных компаний, бенефициарами которых они являлись, пытаясь скрыть их, следует из иска «Открытия». В результате доходы получили Denning Capital и Dunant Int в пользу Урумова, а Otkritie Securities понесла потери в разнице между ценой покупки варрантов и их реальной стоимостью, настаивает корпорация. Получить комментарии фигурантов иска вчера не удалось. Ранее представители корпорации говорили, что решением британского суда счета Урумова арестованы и есть обоснованная надежда на возврат всех активов.