Комитет Госдумы одобрил законопроект по борьбе с отмыванием денег

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, совершенствующий нормы законодательства по борьбе с отмыванием преступных доходов в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

В документе запрещается информировать клиентов о мерах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Предписывается уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ. Совершенствуются также механизмы привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию "отмыванию" денег.

Документ приводит российское законодательство и правоприменительную практику в соответствие с сорока рекомендациями и девятью специальными рекомендациями ФАТФ, признанными универсальными стандартами в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Законопроект вносит поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с "отмыванием" денег (ФАТФ, Financial Action Task Force), учрежденная в 1989 году, является межправительственной организацией, действующей при Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).