Возобновлено уголовное дело против руководства группы Е4

Альфа-банк еще в январе прошлого года просил проверить руководство группы Е4 на предмет мошенничества

Уголовное дело в отношении руководства группы Е4 по иску Альфа-банка возобновлено, сообщил банк. Соответствующее постановление было принято прокуратурой ЦАО Москвы 15 марта, говорится в сообщении. В августе прошлого года Таганский суд Москвы постановил, что прокуратура необоснованно отказала Альфа-банку в возбуждении дела месяцем ранее.

В конце 2014 г. группа Е4 перестала обслуживать полученные ранее кредиты, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По информации газеты, общий долг компании составлял около 30 млрд руб.

Альфа-банк еще в январе прошлого года подал заявление с просьбой проверить руководство группы Е4 на предмет мошенничества в сфере кредитования. Сумма долга компании перед банком – 10,9 млрд руб., говорил «Ведомостям» в августе представитель Альфа-банка: из них кредиты — 6,65 млрд руб., банковские гарантии — 5,2 млрд руб. Арбитражный суд Москвы в июне прошлого года ввел процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве группы Е4. Суд по этому делу состоится 23 марта.

Уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования» было возбуждено прокуратурой ЦАО Москвы 7 июля прошлого года, следует из постановления Таганского суда от 25 августа 2015 г. (копия постановления есть у «Ведомостей»). Дело было открыто в отношении неустановленных лиц, говорится в постановлении. Такая фраза появилась из-за сложной схемы управления в группе Е4, говорит источник, знакомый с материалами дела. Задачей следствия будет в том числе установление конкретных лиц, добавляет он.

«В ходе проверки было добыто достаточно материалов, указывающих на наличие признаков состава преступления», - отмечается в постановлении. Тем не менее уже на следующий день прокуратура отменила свое решение.

Необходимость опроса всех лиц, принимавших участие в подписании кредитных договоров, а также установление обстоятельств расходования кредитных средств после их перечисления на счета подрядчиков и причин неисполнения заемщиком кредитных обязательств требует возбуждения уголовного дела, определил Таганский суд.

Представитель Альфа-банка от дополнительных комментариев отказался, представители группы Е4 и прокуратуры ЦАО Москвы пока на запросы не ответили.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать