Статья опубликована в № 2760 от 22.12.2010 под заголовком: Дело для продавцов

Милиция подозревает мошенничество в особо крупном размере в Банке Москвы

Кредит, выданный Банком Москвы на выкуп земли у Елены Батуриной, стал поводом для уголовного дела. Оно возбуждено в то время, когда на «Интеко» и банк появились покупатели

Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («мошенничество») в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников Банка Москвы и компании «Премьер эстейт», которые якобы незаконно приобрели право на чужое имущество – 12,76 млрд руб. кредита в Банке Москвы, принадлежащие московскому правительству («РИА Новости» цитирует постановление о возбуждении дела). Представитель ГУВД подтвердил «Ведомостям», что дело возбуждено, но от комментариев отказался.

Представители «Премьер эстейта», сказано в постановлении (данные «РИА Новости»), обратились в банк за кредитом, не имея намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, а сотрудники банка заведомо знали, что сведения о предмете залога недостоверны.

Кредитный договор датирован 3 июня 2009 г., говорится в материалах ГУВД Москвы (есть у «Ведомостей»). После этого часть кредита была списана в виде безвозмездной помощи в пользу третьего лица, пишет «РИА Новости». Эти средства были переведены на счета третьих лиц, говорится материалах ГУВД, параллельно Банк Москвы провел допэмиссию акций на 20 млрд руб., 3/4 которой выкупило правительство Москвы.

Выдав кредит, банк оформил в залог акции «Премьер эстейта» стоимостью 10 000 руб. «На момент заключения кредитного договора на расчетном счете «Премьер эстейта» отсутствовали средства, достаточные для обеспечения обязательств по договору», – отмечается в постановлении. По данным ГУВД, залогом по кредиту служили 58 га земли на юго-западе Москвы.

Средства для сделки, 12,7 млрд руб., компания получила в начале июня от Банка Москвы, сообщила УБЭП гендиректор компании Светлана Тимонина, в банк был представлен бизнес-план девелопмента участка: за два года доход должен был составить 38,8 млрд руб. Договор о выкупе земли у Батуриной и других владельцев «Премьер эстейт» подписал в мае, за неделю до получения кредита.

Тимонина говорит, что в компании узнали об уголовном деле из СМИ. Не знают о нем и в Банке Москвы, сообщила пресс-служба: кредит уже был объектом проверок (см. врез), они показали, что банк не допускал нарушений при его выдаче и действовал в соответствии с законом, а заемщик его исправно обслуживает.

После отставки мужа Батуриной Юрия Лужкова с поста мэра Москвы участники рынка считают Банк Москвы и «Интеко» объектами для поглощения. Президент ВТБ Андрей Костин говорил, что госбанк заинтересован в покупке контрольного пакета Банка Москвы. У города 46,5% акций, а контрольный пакет если и есть, то у президента банка Андрея Бородина. Представитель ВТБ на вопрос о связи его интереса к Банку Москвы с возбуждением уголовного дела ответил, что не комментирует домыслы.

Сделка законна, что подтвердили проведенные ранее проверки, о которых писали «Ведомости», настаивает представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков.

Возможно, ситуация с кредитом была спущена на тормозах, а затем получила новое развитие, предполагает аналитик «Метрополя» Марк Рубинштейн: «Не думаю, что это связано с желанием ВТБ купить банк. Кредитные сговоры – дело распространенное. Это может быть проблема не сотрудников, а клиента, получившего кредит».

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать