Инсайдеры не смогли списать доходы на выигрыш в казино

Сжечь или постирать $175 000, объяснить снятие огромных сумм тратами на проституток, уничтожить сотовые – так заметали следы американские инсайдеры, арестованные ФБР.
Д.Гришкин

Сжечь или постирать $175 000, объяснить снятие огромных сумм в банкоматах тратами на проституток, уничтожить домашние компьютеры и сотовые телефоны – так заметали следы американские инсайдеры, арестованные в среду.

ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подали уголовный и гражданский иски к частному трейдеру Гарретту Бауэру и юристу Мэттью Клугеру, обвинив их в мошенничестве с ценными бумагами, сговоре с целью отмывания денег и воспрепятствованию правосудию.

Летом 1994 г. Клугер, учившийся в школе права при Университете Нью-Йорка, проходил практику в юридической фирме Cravath Swaine & Moore.

Поняв, что у него есть доступ к инсайдерской информации, он обратился к знакомому трейдеру (он сотрудничает с властями, и его имя в исках не раскрывается) с просьбой свести его с человеком, который бы согласился использовать ее для заключения сделок. Им оказался Бауэр.

Мошенники работали так. Клугер, принятый в штат Cravath, а затем в другой юрфирмы – Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, сообщал о готовящихся поглощениях и сколько акций он хочет приобрести своему знакомому трейдеру (посреднику). Тот передавал ее Бауэру, который покупал акции для всех троих, а после объявления о сделке продавал их.

Бауэр расплачивался с ними наличными, которые снимал в разных банкоматах.

Чтобы замести следы, он встречался с посредником в Атлантик-сити – там можно было объяснить большое количество наличности выигрышем в казино.

Друзья заработали, в частности, на сделках с участием Johnson & Johnson, IBM и Unilever, но в 1999 г. забеспокоились, что их сделки могут заметить, и решили завязать.

В декабре 2005 г. Клугер устроился в Wilson Sonsini Goodrich & Rosati – крупную юридическую фирму, специализирующуюся на слияниях и поглощениях. В первый рабочий день он подписал документ, запрещающий использовать непубличную информацию, известную фирме, в личных целях.

Но вскоре, в апреле 2006 г., Клугер взялся за старое. Правда, он стал действовать хитрее. Например, не открывал электронные документы Wilson Sonsini о готовящихся поглощениях, чтобы не оставить следов, и собирал информацию по названиям файлов. Для связи сообщники использовали телефоны-автоматы или предоплаченные мобильные, которые меняли после каждой сделки.

Клугер передал данные об 11 сделках с участием Sun Microsystems, Oracle, 3Com, McAfee, Hewlett-Packard. На этом троица заработала $32 млн. Львиная доля этих денег досталась Бауэру, Клугер заработал $500 000 (его зарплата за последний год составила $290 000), посредник – $875 000. Бауэр купил кондоминиум Нью-Йорке за $6,65 млн и дом во Флориде за $875 000.

8 марта ФБР и налоговое управление (IRS) провели обыск в доме посредника, а 11 марта Клугер уволился из Wilson Sonsini.

Он и Бауэр не знали, что посредник сотрудничает с властями и записывает телефонные разговоры, но все равно занервничали. Клугер спешно избавился от компьютера и iPhone, на котором смотрел котировки. Бауэр дома сломал мобильник, пошел в McDonald›s и выбросил половинки в разные урны. Бауэр даже придумал, как объяснить властям, зачем он снимал большие суммы наличными – на проституток. Еще он беспокоился, что на деньгах останутся отпечатки его пальцев, и просил посредника сжечь $175 000. Они обсуждали, как уничтожить отпечатки пальцев на купюрах: например, буквально постирать деньги в машинке.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать