У UniCredit арестовали активы на 245 млн евро

Итальянские прокуроры подозревают банк в уходе от налогов, в числе фигурантов расследования – его бывший гендиректор и нынешний член наблюдательного совета Сбербанка Алессандро Профумо
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Bloomberg

Итальянская полиция по решению миланского суда арестовала активы крупнейшего итальянского банка UniCredit на 245 млн евро в рамках расследования об использовании сложной схемы по сокращению налоговых платежей. Схему итальянскому банку предложил британский Barclays.

Алессандро Профумо, бывший гендиректор UniCredit, входит в число 20 топ-менеджеров, деятельность которых анализируется в рамках расследования об уклонении от уплаты налогов, рассказал Bloomberg человек, напрямую знакомый с расследованием; прокуроры выясняют, не совершал ли банк мошеннические действия, прибегнув к инвестиционной схеме, которая якобы помогла ему сократить налоговые платежи. Расследование касается финансовых операций в 2007 и 2008 гг., когда Профумо возглавлял банк, сообщает Financial Times; среди его фигурантов также три сотрудника Barclays. Люди, знакомые с ситуацией, сказали газете, что средства UniCredit арестованы на его счете в Банке Италии.

Итальянская финансовая полиция арестовала активы, относящиеся к «мошенническим действиям через серию сложных международных операций, которые проводились с помощью корпоративных структур и финансовых инструментов», говорится в ее заявлении. UniCredit “очень удивлен действиями [полиции] и уверен, что и банк, и его сотрудники действовали корректно и надлежащим образом”, говорится в его заявлении. В Barclays пока отказываются комментировать ситуацию.

Расследование в отношении UniCredit ведется с 2009 г.; тогда итальянские СМИ сообщали, что полиция провела обыски в UniCredit и получила электронные данные от Barclays. Газета Il Sole 24 Ore тогда сообщила, что Barclays предложил UniCredit и Intesa Sanpaolo, второму по величине банку Италии, план под названием Brontos. План предполагал перевод британским банком активов через свой миланский офис, используя UniCredit и Intesa в качестве контрагентов в сделке, которая создала бы прибыль в 75 млн евро, которую предлагалось разделить на троих. Intesa предложением не воспользовался.

Как сообщают сегодня итальянские газеты, UniCredit должен был заплатить налог со 100% денежных потоков, полученных через реализованную с помощью Barclays схему, но заплатил лишь 5%, поскольку они были учтены как дивиденды от инвестиций в акции, а не проценты по банковскому депозиту.

Профумо, возглавлявший UniCredit 13 лет, оставил пост гендиректора в сентябре 2010 г. Под его руководством банк провел активную экспансию в Центральной и Восточной Европе, уже более 10 лет UniCredit присутствует в России. В июне этого года Профумо был избран в наблюдательный совет Сбербанка, до этого был советником президента «Сбера» Германа Грефа.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more