Финансы
Бесплатный
Анастасия Агамалова

МВД: Обыски в Мастер-банке связаны с делом о незаконном обналичивании более 2 млрд руб.

А. Махонин / Ведомости

Обыски в центральном офисе Мастер-банка в Москве проводятся сотрудниками МВД в рамках дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 млрд руб., сообщает МВД.

Полицейские изымают черновые записи, информацию на электронных носителях, предметы и документы, имеющие значение для дела, отмечает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено весной 2012 г. По версии следствия, они совершили незаконные операции на общую сумму примерно в 2 млрд руб. Схему работы обвиняемых ГУЭБиПК МВД описывало так: «Руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-однодневки, переводили деньги на счета банков, чтобы затем перебросить на счета других организаций и обналичить. Комиссия за перевод составляла 3-7% от суммы платежа». В марте сотрудники МВД одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях Мастер-банка, АКБ «Золостбанк» и АКБ «Стратегия».

Между тем официальный представитель банка "Стратегия" Екатерина Берлова сообщила "Ведомостям", что упоминание организации в данном контексте является ошибкой. "Банк никогда не проходил ни по этому, ни по любому другому уголовному делу, против его сотрудников не возбуждались уголовные дела", - заявила она.

В среду ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка. Регулятор отметил, что Мастер-банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов: «Банк был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций».

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать