ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Ассигнация"

Банк России с 24 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Ассигнация" (Ставропольский край, Ипатово). Это решение регулятор объясняет тем, что организация в течение года неоднократно нарушала требования закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в "части порядка и сроков направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю". ЦБ также обвиняет "Ассигнацию" в проведении сомнительных операций с наличными в крупном объеме. Правила внутреннего контроля НКО «Ассигнация» не соответствовали требованиям Банка России, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В НКО назначена временная администрация.

По оценке ЦБ на 1 февраля 2014 г., по величине активов «Ассигнация» занимала 900-е место в банковской системе страны.

По данным базы "СПАРК-Интерфакса", НКО "Ассигнация" зарегистрирована в 1990 г. и занимается денежным посредничеством. Совладельцами НКО являются физлица Гази Качаев (19,44%), Рустам Керимов (18,81%), Халимбей Исаев (18,54%), Магомед Гаджимагомедов (18,29%), Алексей Погожев (17,77%) и ГУП "Племзавод "Большевик" (7,15%), сообщает "Интерфакс".

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать