Финансы
Бесплатный
Мари Месропян

ЦБ отозвал лицензии у банков "Кутузовский" и "Кредитимпэкс"

Банк "Кредитимпэкс" оказался вовлечен в сомнительные операции объемом 13,5 млрд рублей, а "Кутузовский" не исполнял обязательств в связи с утратой платежеспособности, говорится в сообщении регулятора
А.Махонин / Ведомости

Банк России с 26 мая отозвал лицензии у банков "Кутузовский" и "Кредитимпэкс" (Москва), говорится на сайте ЦБ. В обоих банках назначена временная администрация, полномочия действующего руководства приостановлены.

Банк "Кредитимпэкс"

"Кредитимпэкс" лишился лицензии в связи с тем, что не создавал адекватных резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок и сроки составления отчетности. Кроме того, на протяжении 2013 г. кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, объем которых превысил 13,5 млрд руб. Руководители и собственники кредитной организации не приняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности, говорится в сообщении ЦБ.

В марте прошлого года сообщалось об обысках в "Кредитимпэксе". Они проходили по уголовному делу о хищении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере более 8 млрд руб. Следственный комитет России (СКР) сообщал о причастности работников «Кредитимпэкс банка» к легализации похищенных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы России.

Следователи пришли к выводу, что в 2009-2010 гг. на расчетный счет одного из обществ в "Кредитимпэксе" поступили похищенные бюджетные средства, которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы России и направлены на строительство отеля и спортивных сооружений в одной из курортных стран. Всего за 2009-2010 гг. по счетам этой же компании было выведено по этой же схеме более 9 млрд руб. При этом собственные денежные средства банка в указанный период, в соответствии с официальной отчетностью, не превышали 180 млн руб., а уставный капитал составлял 112,8 млн руб. Тогда же СКР заявлял, что из-за этого дела у банка могут отозвать лицензию. По этому же уголовному делу ранее были предъявлены обвинения двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по Юго-Западному административному округу Москвы - Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову.

ООО «Кредитимпэкс» было основано 17 сентября 1992 г. Как следует из информации на официальном сайте, крупнейшим акционером банка является ООО «Ордком» (20%), еще 17,7% принадлежит председателю правления банка, 13,02% - председателю совета банка, 8,865% - члену совета банка. На сайте также перечислены другие акционеры - физические лица.

"Кредитимпэкс" по итогам I квартала 2014 г. занял 793-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА".

КБ "Кутузовский"

ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка "Кутузовский", так как он проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. "В связи с утратой платежеспособности кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Руководители и собственники КБ «Кутузовский» не приняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения", - указывает Центробанк.

В мае текущего года сообщалось, что "Кутузовский" попал в перечень нарушителей нормативов, установленных для российских банков. Перечень составлен Банком России и размешен на сайте регулятора.

Банк "Кутузовский" зарегистрирован в декабре 1994 г. Главный акционер (81,5% акций) - ООО "Научно-производственное объединение "Космос". Еще 18,45% акций находятся в собственности группы физлиц.

Банк "Кутузовский" по итогам I квартала 2014 г. занял 803-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать