Арестован бывший зампредседателя правления банка «Траст»

Олег Дикусар – первый фигурант уголовного дела, подозреваемый в мошенничестве
ЦБ обнаружил признаки вывода активов из «Траста» в январе и направил данные в МВД и Генпрокуратуру
Д. Абрамов / Ведомости

Тверской суд Москвы арестовал до 23 июня и. о. председателя правления банка «Траст» Олега Дикусара, сообщила представитель суда. Дикусара задержали вчера после допроса, говорил «Ведомостям» источник в МВД. Дикусар стал первым арестованным по уголовному делу «Траста».

Полиция Москвы в конце апреля возбудила уголовное дело в отношении бывших руководителей и сотрудников санируемого банка «Траст» по статье 159 УК (мошенничество). Тогда МВД имен не называло. По данным полиции, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.

ЦБ обнаружил признаки вывода активов из «Траста» в январе и направил данные в МВД и Генпрокуратуру. У правоохранительных органов будут вопросы к членам кредитного комитета «Траста», рассказывал тогда один из его сотрудников. «Вопросы возникнут в том числе к Дикусару», - говорил источник, знакомый с ситуацией. Дикусар был зампредом правления и начал исполнять обязанности предправления летом 2014 г., когда с этой должности ушел Федор Поспелов.

С апреля «Траст» пытается взыскать ссуды, выданные кипрским компаниям. В том числе из-за кредитов этим компаниям в феврале у банка резко выросла просроченная задолженность по корпоративному кредиту: с 5 до 54% (до 30 млрд руб.).  

Иски на 37 млрд руб. поданы к LB Collection Services, «Эринкей инвестментс», «Бэймор инвестментс», Mourija Trading. Иск был также подан к TIB Investment Ltd., которая принадлежит бывшим совладельцам «Траста» Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову. С TIB банк «Траст» пытается взыскать $72 млн.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать