Лишился лицензии Инвест-экобанк, принадлежащий семье Капаровых

В нем было 92,3 млн рублей вкладов населения

ЦБ отозвал лицензию у ООО «Коммерческий банк «Инвест-экобанк». По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери и не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Также банк уличен в проведении сомнительных транзитных операций и операций по выводу средств за рубеж в крупных объемах. В банке от комментариев отказались.

Банк основан в 1992 г. Его связывали с бывшим «водочным королем» и экс-сенатором от Ненецкого АО Александром Сабадашем, который в марте 2015 г. приговорен к шести годам колонии за мошенничество. В 2005 г. доля в банке принадлежала юристу Сабадаша Юрию Локтионову, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Сейчас 53% принадлежит Аминат Капаровой, 37,6% - Даниялу Капарову, 9,4% - Наиде Капаровой. Предправления банка - Богатыр Капаров.

Нераспределенная прибыль банка за I квартал 2015 г. составила 12,15 млн руб., за 2014 г. – 73,7 млн руб. По итогам I квартала банк занимал 699-е место по активам. В I квартале у Инвест-экобанка было 92,3 млн руб. средств физлиц. Банки-агенты будут отобраны 17 июня, выплаты начнутся не позднее 24 июня, сообщило Агентство по страхованию вкладов.

Богатыр Капаров вместе с Аминат Капаровой и ООО «Бавикс» владеет фабрикой «Красное знамя», которая держала счет в Инвест-экобанке. Выручка фабрики за I квартал – 7 млн руб., за 2014 г. – 26,3 млн руб. Фабрика выпускала трикотаж до 2007 г., в 2006 г. ее территорию на Петроградской стороне выкупил предприниматель Игорь Бурдинский.

Богатыр Капаров выступал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 174-1 УК (легализация денежных средств). Организованная преступная группа мошенническим путем приобрела за 65 млн руб. права на принадлежавшее государству здание на улице Подковырова, затем в 2007 г. имущество было продано коммерческой структуре, сообщала пресс-служба следственного комитета. Капаров был задержан в сентябре 2009 г. и заключен под стражу, а в июле 2010 г. Московский городской суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 5 млн руб., сообщала пресс-служба суда.

Сейчас Богатыру, Даниялу и Аминат Капаровым принадлежит 10% зарегистрированного в Карелии ООО «Интер-гранит», специализирующегося на добыче камня.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать