Экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин получил доступ к счетам в Швейцарии

На них было заморожено 354 млн швейцарских франков
Арест со счетов структур Андрея Бородина был снят, так как Швейцария считает, что в России невозможно провести справедливое судебное разбирательство /Наиля Аскер-заде

Банковские счета бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина в Швейцарии разблокированы, сообщила 16 августа телерадиокомпания SRF со ссылкой на представителя офиса федерального прокурора Андрэ Марти. Проживающий последние шесть лет в Англии банкир получил доступ к 354 млн швейцарских франков, которые были арестованы несколько лет назад на банковских счетах его структур. Судя по открытым данным, разблокированной может оказаться большая часть средств Бородина: в Англии принадлежащая ему недвижимость оценивалась в $200 млн, еще $40 млн было на счетах банков в Люксембурге и Бельгии.

Что говорил Бородин о ситуации вокруг Банка Москвы

Интервью «Ведомостям» в 2011 г.
Я далек от мысли, что могу изменить систему правосудия в данном случае. Пока правоохранительная система в России не изменится, мне в Москве разговаривать не о чем.
Но если проанализировать все, что происходило с Банком Москвы с сентября прошлого года, то понятно, что за всей этой историей стояло политическое решение – взять банк под контроль. А выполняли это решение предправления ВТБ Андрей Костин и Игорь Юсуфов (в тот момент был спецпредставителем президента России. – «Ведомости»), близкий к верхам. Юсуфов прямым текстом мне сказал, что действует в интересах и по поручению президента Дмитрия Медведева, который и принял решение о получении государством контроля над Банком Москвы. Это политически мотивированное решение об отъеме собственности, и на Западе очень негативно настроены по отношению к тем, кто принимает эти решения.
Что такое в России высший политический уровень: это Владимир Путин и Дмитрий Медведев. По моей информации, Путин в истории с Банком Москвы не играл активной роли, значит, играл ее другой человек. Так что у меня было достаточно подтверждений того, что Юсуфов представляет еще и Медведева. Все мои источники, которым я доверял, подтвердили мне, что Юсуфов не самозванец.
Интервью радио «Свобода» в 2013 г.
Если ты не занимаешься политикой, то политика начинает заниматься тобой. Поэтому мы были вовлечены в абсолютно политическую историю, которая началась с того, что Дмитрий Медведев решил поставить во главе Москвы лояльного и верного ему человека, и не только поставить такого лояльного ему человека, но и произвести передел собственности. Как известно, в России экономика и политика очень переплетены: нет чистой экономики, нет чистой политики, особенно на уровне больших государственных должностей, на уровне больших по стоимости активов. Таким образом, не желая быть вовлеченными в их политику, мы оказались в эпицентре такой политической разборки.
В моем представлении правозащитное движение и оппозиционное движение – это не одно и то же, хотя, безусловно, с учетом существующих проблем в области прав человека в России, думаю, что оно сейчас может быть причислено к оппозиционным движениям. Да, я не скрываю, что поддержал и буду поддерживать целый ряд таких авторитетных и уважаемых организаций. Поскольку я на собственном опыте убедился в отсутствии справедливой судебной и правоохранительной систем в России, я, как никто другой, заинтересован в том, чтобы в России был восстановлен независимый суд, чтобы там правоохранительные органы работали в сфере закона, а не на коррупционной основе.

Представитель ВТБ от комментариев отказался. Госбанк в феврале 2011 г. купил 46,48% акций Банка Москвы и инициировал уголовное преследование Бородина. Все имущественные требования к беглому банкиру и бывшим менеджерам банка заявлены в рамках уголовного дела в России и будут рассмотрены по существу после передачи уголовного дела в суд, лишь отметил представитель ВТБ.

Расследования в отношении Бородина Швейцария и Россия начали практически одновременно в 2011 г. В России бывшего президента Банка Москвы обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. В 2013 г. Банк Москвы оценивал ущерб, который ему нанес Бородин и прежний менеджмент банка, в 210 млрд руб. Бородин был объявлен в международный розыск. А Генпрокуратура России запрашивала Лондон о выдаче бывшего банкира.

Управление Швейцарии по борьбе с отмыванием денег (MROS) заподозрило Бородина в незаконном происхождении его средств. Предоставленные Банком Москвы документы подтвердили подозрения швейцарской прокуратуры. В мае 2013 г. «Коммерсантъ» сообщил, что апелляционная палата Федерального уголовного суда Швейцарской Конфедерации признала Банк Москвы потерпевшим по делу о предполагаемых финансовых махинациях Бородина. По данным MROS, Бородин, злоупотребив полномочиями на руководящей должности в Банке Москвы, принял участие в незаконном присвоении более 14 млрд руб. (примерно 430 млн швейцарских франков). Эти средства поступили на счета Бородина и его доверенных лиц в нескольких банках Швейцарии, считают в MROS. Ведомство разыскало счета и арестовало находившиеся на них 354 млн швейцарских франков.

Как сообщил «Ведомостям» представитель офиса федерального прокурора Швейцарии, открытое в 2011 г. дело было прекращено в январе 2015 г. За полгода до этого, в июне 2014 г., Россия обратилась к швейцарским властям за правовой помощью в отношении дела Бородина, передал представитель прокурора. В мае 2017 г. Швейцария отказала России в помощи. «В Швейцарии считают, что в России не может быть гарантировано справедливое судебное разбирательство», – говорит представитель прокурора.

Решение касается конкретно дела Бородина и не означает, что Швейцария полностью отказывается от юридического сотрудничества с Россией, подчеркивает швейцарское издание Blick со ссылкой на Минюст.

Хроника конфликта

Февраль 2011
ВТБ купил принадлежавшие городу 46,48% Банка Москвы и блокпакет Столичной страховой группы за 103 млрд руб. Вскоре ВТБ заявил о многомиллиардной дыре в балансе банка.
Апрель 2011
Андрей Бородин стал обвиняемым по делу о мошенничестве с кредитом на 12,76 млрд руб., был отстранен от руководства Банком Москвы по решению суда, переехал в Лондон и был объявлен в розыск. Вместе со своим партнером Львом Алалуевым он продал принадлежавшие им 20,3% Банка Москвы сыну Игоря Юсуфова Виталию.
Июнь 2011
Санация Банка Москвы.
Август 2011
Тверской суд Москвы наложил арест на загородный дом и земельные участки Бородина.
Сентябрь 2011
АСВ предоставило Банку Москвы заем в 295 млрд руб. ВТБ консолидировал акции Банка Москвы и провел его докапитализацию на 102 млрд руб. Бородин привлечен как обвиняемый по уголовному делу о незаконной продаже двух акций Столичной страховой группы, лишившей правительство Москвы контроля над этой компанией и Банком Москвы.
Январь 2012
Бородин и бывший вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин обвиняются в продаже за 10 000 руб. акций холдинга «Инвестлеспром» структурам Бородина.
Февраль 2012
Возбуждено уголовное дело в отношении Бородина и Акулинина по подозрению в хищении у Банка Москвы 6,7 млрд руб. путем кредитования аффилированных офшоров.
Май 2012
По информации «РИА Новости», прокуратура Швейцарии блокировала счета Бородина и Акулинина в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег через местные банки.
Октябрь 2012
Следственный департамент МВД наложил арест на имущество Бородина: свыше $400 млн на счетах в зарубежных банках (в Швейцарии, Бельгии, Люксембурге), земельные участки, недостроенные объекты, «эксклюзивные автомобили» и акции Банка Москвы.
Май 2013
Банк Москвы получил право добиваться 354 млн франков, арестованных на счетах Бородина в Швейцарии.
Июль 2014
Бородин вместе с другими бывшими руководителями Банка Москвы обвинен в хищении 1 млрд руб. через фиктивные сделки ­с валютой.
Май 2016
По решению Тверского суда Москвы арестован замок Бородина в Великобритании – усадьба Park Place в Хенли-на-Темзе.
Источник: «Ведомости»

Заявление управления юстиции тревожное и может быть расценено как признак возможного прекращения дальнейшего сотрудничества с российскими следственными органами, говорит руководитель практики разрешения споров бюро А2 Мария Сидорова. Ведь управление указывает не на конкретные нарушения в связи с делом Бородина, а на общее положение дел в сфере юстиции в России, продолжает она. Эта формулировка может быть использована в любом деле, связанном с расследованием деятельности россиян, имеющих счета в Швейцарии.

Blick напоминает, что прокуратура Швейцарии совсем недавно сообщала о снятии ареста со счетов бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник. Под подозрения Скрынник попала еще в 2013 г., когда ее брат Леонид Новицкий положил на свой счет в банке Credit Suisse $50 млн, сообщало издание Tages Anzeiger. После сообщения банка о возможном отмывании средств прокуратура Швейцарии начала проверку и обнаружила, что $29 млн из $50 млн брату перевела со своего счета Скрынник по поддельному договору о покупке недвижимости. Прокуратура Швейцарии обнаружила еще несколько спорных транзакций, арестовала на счетах Скрынник 60 млн швейцарских франков и в 2015 г. обратилась за правовой помощью к российским коллегам. Не получив ее, швейцарцы были вынуждены закрыть дело.