Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: ВТБ попал под проверку ФБР

ФБР и минюст США проводят расследование одной из сделок ВТБ

Они заинтересовались привлечением займов Мозамбиком на $2 млрд

Минюст США и Федеральное бюро расследований (ФБР) выясняют роль ВТБ, Credit Suisse и BNP Paribas в привлечении займов компаниями Мозамбика на $2 млрд. Как утверждают знакомые с ситуацией люди, ФБР расследует, не содействовали ли банки тому, чтобы эти деньги пошли на подкуп местных чиновников.

В 2013–2014 гг. банки помогли разместить облигации на $2 млрд компаниям министерства обороны Мозамбика. Но при этом ВТБ и Credit Suisse не сообщили, что также выдали Мозамбику кредиты примерно на $1,2 млрд. Затем страна не смогла отчитаться о том, как потратила более $1 млрд из привлеченных средств. Из-за этого в 2016 г. Международный валютный фонд (МВФ) приостановил помощь Мозамбику, а финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии начали расследования.

Минюст США и ФБР пытаются узнать, не использовались ли деньги в коррупционных целях. Необычным было и то, что привлеченные средства шли от банков напрямую к поставщику оборудования – компании Privinvest, а не к занимавшим их госкомпаниям. Как выяснило агентство Kroll, которое провело расследование по заданию МВФ, Privinvest завысила стоимость оборудования примерно на $700 млн. Представитель Privinvest выразил сомнение в том, что специалисты Kroll верно оценили контракты, и отметил, что предоставленное оборудование не было военным.

ФБР начало расследование примерно в июне 2016 г., утверждают источники. Его специалисты по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами выясняют, не содействовали ли банки подкупу высокопоставленных чиновников Мозамбика. Также следователи минюста нынешним летом встретились с инвесторами, которые приобрели облигации, и попросили их представить документы и всю информацию об их взаимодействии с банками. Кроме того, представители минюста встретились в Лондоне с банкирами и юристами Credit Suisse и ВТБ, говорят знакомые с ситуацией люди.

Представители ВТБ, Credit Suisse и BNP Paribas отказались от комментариев, а представители правительства Мозамбика не ответили на запросы.

Минюст также выясняет, не помогли ли банки Мозамбику одолжить больше денег, чем он способен вернуть. В результате сделок долг Мозамбика вырос на 25%, и страна допустила дефолт по кредитам и облигациям в прошлом году. Поэтому новости о займах и потраченных неизвестно на что деньгах вызвали недовольство в стране. «Очевидно, что здесь не идет речь о займе денег, по крайней мере традиционным способом, на развитие страны», – говорит Адриано Нувунга из мозамбикского Центра за честность в обществе.

Перевел Алексей Невельский

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more