Статья опубликована в № 4899 от 16.09.2019 под заголовком: Алексей Хотин растратил рекорд

Хотин растратил почти всю «Югру»

Бывшему владельцу банка вменяют растрату 290 млрд рублей средств банка

Против бывшего владельца рухнувшего банка «Югра» Алексея Хотина возбуждено второе уголовное дело: он обвиняется в растрате (ст. 160 ч. 4 Уголовного кодекса) 283 млрд руб. средств банка. О новом деле стало известно на заседании Басманного суда Москвы, который в пятницу, 13 сентября, продлил Хотину домашний арест.

Хотина арестовали в апреле, ему и еще двоим – бывшему президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему предправления банка Дмитрию Шиляеву – вменялась в вину растрата 7,5 млрд руб. Теперь ущерб по делам превысил 290 млрд руб. Новое дело возбуждено 10 июля, предстоит допросить более сотни свидетелей и провести комплекс экспертиз, сообщал РБК: конкурсный управляющий «Югры» – Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму.

290 млрд руб. – это почти 90% всех активов «Югры» на июнь 2017 г. и рекордная сумма претензий к банкирам по уголовным делам. Предыдущий рекорд установила бывший президент рухнувшего Внешпромбанка Лариса Маркус, которая в 2017 г. получила девять лет колонии за хищение из банка 113,5 млрд руб.

290 млрд руб. – предъявленная сумма, какой она станет после экспертиз, не ясно, предупреждает партнер FMG Group Михаил Фаткин: может и на ноль выйти. Окончательная сумма может быть меньше, согласен партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

При растрате лицо, которому вверили имущество или деньги, безвозмездно, т. е. даром, передает их третьему лицу, объясняет Фаткин: например, предправления банка дает указание списать деньги со счетов банка на счета других организаций, после чего они пропадают на бескрайних просторах рынка вывода и обнала. А вот факт финансирования собственником своего бизнеса из банковских денег нельзя однозначно считать растратой – если финансирование заявлено как возвратное, т. е. без умысла присвоить средства.

ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г., крах банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России: выплаты вкладчикам превысили 170 млрд руб. Временная администрация несколько раз меняла оценку дыры в балансе «Югры», последняя – 160 млрд руб. После ввода временной администрации в банк произошло беспрецедентное событие: решение ЦБ опротестовала (безрезультатно) Генпрокуратура, она впервые вмешалась в банковский надзор и объявила приказы ЦБ безосновательными и наносящими ущерб бюджету. Комментируя отзыв лицензии у «Югры», председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заметила, что собственники «Югры» создали карманный банк для финансирования своих проектов.

Алексей Хотинбывший владелец «Югры»
«Я не скрываюсь. Я осознанно вел работу и жизнедеятельность в России и не уезжал, после того как у банка была отозвана лицензия. Все ответы на вопросы правоохранительных органов мы своевременно давали. Я не понимаю, с чем связана необходимость [домашнего ареста]». Об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Цитата по РБК

Ход уголовному делу против Алексея Хотина и бывшего руководства «Югры» дало заявление, поданное в ФСБ конкурсным управляющим банка – АСВ, а перед тем Набиуллина рассказала о ситуации в банке в письме президенту Владимиру Путину.

АСВ сообщало ФСБ, что с 29 декабря 2016 г. по 30 марта 2017 г. «Югра» заключила договоры кредитования с «Билдинг групп», «Востоком», «Главтехкомплектом» и «Капстроем» – компании получили 7,83 млрд руб. Эти деньги они перечислили на открытый в банке счет АО «Каюм нефть». После отзыва у «Югры» лицензии заемщики перестали гасить долги. А ликвидность обеспечения по кредитам не гарантирует возврат долга, сообщало АСВ. Кредитные договоры подписал Шиляев, а одобрил кредитный комитет, куда входил, в частности, Нефедов, продолжало АСВ, потому они и стали фигурантами дела вместе с Хотиным.

«Это не единственный эпизод, остальные – в работе», – говорил «Ведомостям» представитель АСВ. Размер кредитного портфеля «Югры» превышает 250 млрд руб., 99,9% долга не обслуживается более 1,5 года, описывал ситуацию с конкурсной массой банка представитель АСВ, на 1 апреля в нее поступило 118,6 млн руб., из них погашено в добровольном порядке 3,1 млн.

Растрата в особо крупном размере может повлечь лишение свободы на срок до 10 лет. Одновременно с претензиями уголовно-правового характера обвиняемым предъявлен и гражданский иск на сумму ущерба. В случае если суд признает размер ущерба, Хотин будет должен либо возместить его добровольно, либо через банкротство, имущество его будут искать по всему миру, говорит Фаткин. Хотин владеет недвижимостью – гостиницей Four Seasons, торгово-деловыми центрами «Филион» и Cherry Tower, ему также принадлежат нефтяные компании «Дулисьма» и Exillon Energу.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more