Сбербанк рассказал о привлечении его Находкинского отделения к ответственности

Банк России привлек Находкинское отделение Сбербанка к административной ответственности за невыполнение законов о борьбе с отмыванием доходов их-за неверно указанных дат. Как говорится в заявлении Сбербанка, отделение неправильно указало даты выявления подозрительных сделок с недвижимостью, сообщая о них в Росфинмониторинг. Ошибки затем устранили. Дело в отношении конкретных сотрудников Сбербанка не возбуждалось.

Информацию о 12 сделках с недвижимостью за декабрь 2010 г. и февраль-март 2011 г. Находкинское отделение № 7151 направило в Росфинмониторинг в первые четыре месяца 2011 г. Речь шла о сделках клиентов банка, подлежащих обязательному контролю по коду 8001. В сообщении отмечается, что данные сделки обязательному контролю не подлежат.

Из-за ошибки было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Сбербанка и вынесено постановление о применении предупреждения.