Стратегические компании будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг об открытии счетов в иностранных банках

Стратегические компании могут обязать сообщать в Росфинмониторинг об открытии счетов в иностранных банках, также планируется введение штрафов до 60 млн руб. за открытие такими компаниями и таким компаниям счетов в банках, которые не соответствуют определенным требованиям.

Такие положения содержит законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и иные законодательные акты РФ", внесенный в Госдуму правительством и устанавливающий требования к банкам, в которых стратегические компании могут иметь счета.

В законопроекте говорится, что хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности России, их дочерние и зависимые общества уведомляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, а также о приобретении ценных бумаг иностранных банков.

Порядок информирования установит правительство.

Законопроект также вносит изменения в КоАП, устанавливающий ответственность за нарушение требований российского законодательства в части обязательного контроля операций хозобществ, имеющих стратегическое значение для ОПК и безопасности страны.

За открытие счетов в банках, не соответствующих установленным требованиям, штраф для должностных лиц составит от 100 000 до 1 млн руб., для юрлиц - от 10 млн до 60 млн руб. Такие штрафы будут налагаться как в отношении самих компаний, так и в отношении банков, которые открыли счет.

В первоначальных версиях законопроекта крупным российским компаниям запрещалось работать с иностранными банками, рассказывали «Ведомостям» федеральные чиновники. Такая мера должна решить две проблемы, объяснял один из чиновников: установить контроль за денежными потоками госкомпаний, запретив им проводить операции в мелких непрозрачных банках, и защитить компании от возможных западных санкций. Чиновник администрации президента объяснял, что мера не должна навредить экспансии российских компаний за рубеж. Планировалось сделать исключения для случаев, когда иностранный счет нужен для размещения евробондов, инвестпроектов и совместных предприятий с иностранными компаниями. Однако министр финансов Антон Силуанов подчеркивал: запрета на работу с иностранными банками в законопроекте не будет.