Кипрский офшор обжаловал взыскание 2 млрд рублей по иску «Траста»

Зарегистрированная на Кипре компания Siberiankd Timber Enterprizes Limited обжаловала взыскание более 2 млрд руб. по иску санируемого банка «Траст», сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы дела.

Арбитраж Москвы в октябре удовлетворил иск банка, который потребовал от ответчика погасить все обязательства по договорам кредитной линии от 3 апреля 2013 г. и от 23 июля 2013 г. Как сообщил в суде представитель «Траста», банк истребовал денежные средства досрочно ввиду нарушения им обязательств по выплате процентов: заемщик пропустил две выплаты на общую сумму около 79 млн руб.

Истец ранее говорил в суде, что единственный актив ответчика, на который банк просил наложить арест, недавно был выведен из-под контроля Siberiankd Timber Enterprizes Limited.

Санация «Траста» была объявлена 22 декабря 2014 г. Тогда банк не справился с набегом вкладчиков: из-за плохого качества активов и низкой их ликвидности банк не смог найти 3 млрд руб. для возмещения оттока. ЦБ решил санировать «Траст» и выделил на оздоровление «Траста» 28 млрд руб., а общая сумма санации – 127 млрд руб. – уступает только цене спасения Банка Москвы в 2011 г. По предварительным оценкам регулятора, несоответствие активов и обязательств банка оценивали в 70 млрд руб., однако позже временная администрация оценила дыру ровно в размер депозитного портфеля – 114 млрд руб.

В апреле МВД сообщало, что полиция возбудила уголовное дело против ряда лиц из бывшего руководства «Траста»: по данным следствия, они вступили в сговор для хищения средств банка путем их вывода за границу по фиктивным договорам займа. В частности, по данным полиции, на Кипр было переведено более 7 млрд руб. и более $118 млн.