FT назвала имя российского брокера, которого в Британии заподозрили в отмывании

Российским брокером, которого полиция Лондона арестовала по подозрению в участии в отмывании незаконно полученных средств «российской преступной группировкой на рынке фьючерсов», может быть 43-летний Дмитрий Недзвецкий, работавший в лондонском отделении Аrcher Daniels Midland, американского сельхозпроизводителя и трейдера. Это пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Полиция Лондона днем ранее сообщила об аресте россиянина, на назвав его имя. Также было сказано, что правоохранители заблокировали $22 млн на подозрительных торговых счетах. FT связалась с адвокатом Недзвецкого, но тот от комментариев отказался.

Расследование проводилось четыре месяца управлением по борьбе с отмыванием денег при содействии электронной биржи InterContinental Exchange, которая сообщила о подозрительных сделках с фьючерсами, сообщала полиция. «Российская нефтяная компания, швейцарская инвесткомпания, компания с Британских Виргинских островов, а также российская компания действовали в качестве прикрытия для российской криминальной группировки, которая занималась отмыванием средств в своей стране и Великобритании», – говорится в официальном заявлении. «Расследование выявило организованную преступную группировку, предположительно российскую, которая использовала лондонский рынок фьючерсов, чтобы отмывать миллионы долларов преступных доходов, – заявил инспектор управления по борьбе с отмыванием Крейг Маллиш. – Полиция Лондона <...> намерена противодействовать и в дальнейшем исключить подобные практики, обеспечив Великобритании статус страны, враждебной к отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, независимо от их происхождения».