ЦБ отозвал лицензии у двух банков за непрозрачные операции

Банк России отозвал лицензии у банков «Онего» и «ФинТех», занимавших по величине активов 308 и 241 места в банковской системе России, сообщила пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, оба банка специализировались на проведении непрозрачных операций. «Онего» переводил денежные средства нелегальным онлайн-казино, букмекерским конторам и тотализаторам, был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денег за рубеж. «ФинТех» совершал операции, направленные на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете и неоднократно нарушал ограничения на осуществление отдельных видов операций.

Обе кредитные организации нарушали регулирующие банковскую деятельность законы и нормативные акты ЦБ, а также требования законодательства в области противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма, говорится в сообщении регулятора.