РБК узнал об отказе сервиса Dow Jones предоставлять банкам РФ данные о санкциях

Сервис Risk & Compliance от Dow Jones, который предоставляет комплаенс-информацию, направил российским банкам уведомление о прекращении сотрудничества, сообщил РБК со ссылкой на источники в двух банках, которые не находятся под санкциями.

По словам собеседника в банке из топ-50, сервис расторг соглашение с ними с 31 мая. Он пояснил, что Dow Jones собирает информацию о санкциях против физлиц и компаний, обновляет ее и продает банкам пакетом. Все крупные игроки работали с этим сервисом, добавил он. Другой источник издания в системно значимом банке рассказал, что его организация получила уведомление о расторжении контракта с 1 июня.

Подобные сведения предоставляют компании Refinitiv (сервис World-Check) и LexisNexis (сервис WorldCompliance). Refinitiv 16 марта объявила о прекращении работы с российскими клиентами, LexisNexis не публиковала подобных заявлений, но осудила спецоперацию на Украине. В Refinitiv, Dow Jones и LexisNexis не ответили на запросы издания.

Руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин пояснил, что, если банки не смогут оперативно проверять клиентов через базы данных, они рискуют сами попасть под санкции, в том числе вторичные.

Собеседники издания в двух крупных банках рассказали, что есть российский аналог таких сервисов – система X-Compliance от «Интерфакса». Гландин отметил, что по стандарту у банков должны быть установлены две базы, например World-Check и X-Compliance, чтобы можно было перепроверить информацию. Также процедуры комплаенса предполагают периодичность перепроверки данных разными сотрудниками. Эксперт допустил, что в нынешних условиях российские банки смогут нормально работать только с российским сервисом.