«Траст» подал иск на $1 млрд против международных трейдеров и компаний Шишханова
Банк «Траст» подал в Высокий суд Британских Виргинских островов иск на $1 млрд против крупных международных трейдеров и компаний экс-владельца Бинбанка и «Рост банка» Микаила Шишханова. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В иске «Траста» утверждается, что с 2013 по 2017 г. Шишханов, будучи в сговоре с международными сельскохозяйственными и сырьевыми трейдерами (Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo и Liberty Commodities), скрывал вывод средств Бинбанка через входящий в одну группу с ним «Рост банк» и офшорные компании, связанные с Шишхановым.
«Траст» считает, что трейдеры знали о мошенническом характере сделок и добровольно в них участвовали. По данным банка, они получали комиссию и создавали видимость реальных сделок купли-продажи зерна, сырого каучука и др., хотя в действительности никаких поставок не было.
В итоге основной финансовый ущерб от мошеннической схемы был нанесен «Рост банку», который был вынужден признать убытки от сделок со своими контрагентами. В пресс-службе напомнили, что «Траст» стал правопреемником «Рост банка» (в 2018 г. банки завершили процедуру объединения). Именно поэтому банк вправе предъявить иск о возмещении убытков, причиненных «Рост банку», говорится в сообщении.
В «Трасте» подчеркнули, что намерены привлечь участников схемы к ответственности, поскольку «незаконные сделки нанесли значительный финансовый ущерб» вкладчикам банка. В пресс-службе отметили, что международные юристы кредитной организации провели масштабное расследование, у банка «есть весомые доказательства».
В 2017 г. Банк России объявил о санации Бинбанка и «Рост банка» силами Фонда консолидации банковского сектора. В апреле этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России и взыскал с Шишханова и бывшего топ-менеджера Бинбанка 283,9 млрд руб. убытков из-за санации «Рост банка».
ЦБ подал этот иск в сентябре 2020 г. Тогда же «Траст» подал против Шишханова и топ-менеджеров Бинбанка два иска на 22,7 млрд руб. и 306,5 млрд руб. соответственно. Суд принял решение арестовать активы Шишханова на 306,5 млрд руб.