Финансы
Бесплатный
Наталья Райбман

Тверской суд арестовал вице-президента ООО КБ «Национальный республиканский банк»

ГУ МВД Москвы сообщает об аресте вице-президента ООО КБ «Национальный республиканский банк», не указывая имени и фамилии женщины. Против нее ранее было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, она была в федеральном розыске, а 6 сентября 2013 г. ее нашли сотрудники ФСБ и УЭБиПК ГУ МВД Москвы. Решение об аресте принял Тверской суд, сообщает сайт столичного главка.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности организованной группы было возбуждено следователем МВД 10 июня 2013 г. По версии следствия, подозреваемые, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств. Сайт ГУ МВД Москвы также напомнил, что 27 июня полицейские следователи, оперативники городского УЭБиПК и ФСБ провели у подозреваемых дома и на работе обыски, изъяв "предметы и документы, указывающие на осуществление незаконной банковской деятельности и нарушение банковского законодательства".

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more