"Ависма"ищет деньги в BoNY
Адвокаты АО "Ависма" (Березниковский титано-магниевый комбинат), затеявшие судебное разбирательство в США против известного предпринимателя Кеннета Дарта, теперь подозревают, что Дарт проводил средства от незаконного экспорта российского титана через Bank of New York, Barclays Bank и Riggs Bank.
Как сообщил "Ведомостям" Дмитрий Афанасьев, партнер адвокатской компании "Егоров, Пугинский, Афанасьев и Маркс", защищающей в этом деле интересы "Ависмы", на прошлой неделе адвокаты комбината направили судебные повестки в эти три крупных западных банка. В ближайшее время банки должны предоставить судебным органам США все документы о движении денег на счетах офшорных компаний, через которые шла валютная выручка "Ависмы". В частности, это касается компании TMC, зарегистрированной на острове Мэн в Англии.
АО "Ависма" - крупнейший в России производитель титановой губки. В 1997 г. фирма Dart Management Inc. с партнерами купила у банка МЕНАТЕП контрольный пакет комбината. В Dart Management "Ведомостям"заявили, что эти акции были куплены с единственной целью - получить затем долю в уставном капитале Верхнесалдинского металлургического прозводственного объединения (ВСМПО) - крупнейшего в России производителя титана.
В середине 1998 г. Кеннет Дарт обменял пакет акций "Ависмы"на ценные бумаги ВСМПО. После того как ВСМПО получило контрольный пакет акций "Ависмы", комбинат инициировал судебный процесс против самого Дарта.
"Ависма"обратилась с иском в окружной суд штата Нью-Джерси, обвинив Дарта в присвоении выручки "Ависмы"в размере $50 млн.
Адвокаты потребовали взыскать с него и его партнеров $150 млн.
Представители "Ависмы"утверждают, что Дарт использовал следующую финансовую схему: комбинат закупал сырье по завышенным ценам у офшорных компаний, в основном у TMC, потом эти же офшорные компании покупали готовую продукцию "Ависмы"по заниженным ценам.
В Dart Management заявили, что такую схему не применяли, а одна из компаний, связанных с Dart Management, даже входила в число инвесторов, подавших в суд на TMC, которая подозревалась в незаконных операциях со средствами "Ависмы".
Кто прав, решит суд. Дата процесса пока не определена. А до суда, по американскому законодательству, адвокаты истцов имеют право искать доказательства вины ответчика и находить соучастников правонарушения. В ходе этого дознания и всплыла информация о том, что средства "Ависмы"проходили через счета в Barclays Bank, Bank of New York и Riggs Bank.
На этой неделе в банках начнется выемка документов. По словам Дмитрия Афанасьева, если в ходе расследования выяснится, что эти банки нарушили требования американского законодательства о предотвращении "отмывания"денег, на банки распространится солидарная ответственность. То есть если суд в НьюДжерси решит, что "Ависме"действительно надо выплатить $150 млн, эти средства могут быть взяты у любого из ответчиков - как у самого Кеннета Дарта, так, к примеру, и у Bank of New York.
Независимые юристы считают, что этого скорее всего не произойдет. По мнению партнера юридической фирмы Baker & McKenzie Макса Гутброта, если банки действительно нарушили закон, то они могут быть оштрафованы на незначительную сумму: "В ходе расследования может выясниться, что банки, например, не знали истинной стоимости продукции "Ависмы", поэтому не могли предположить незаконное происхождение средств своих клиентов, или что-то другое. Маловероятно, что банки признают ответственными за ущерб комбинату".
П едставители Bank of New York отказались комментировать ситуацию. В Barclays Bank подтвердили получение повесток, но заявили, что ни в каких противоправных действиях Barclays не обвиняют.