Три человека на место
Межведомственный центр по противодействию отмыванию незаконных доходов при МВД (МВЦ) вчера праздновал двухлетие, а значит, подводил итоги и мечтал о будущем. В МВЦ считают, что борются с легализацией настолько успешно, что именно это учреждение должно превратиться со временем в финансовую разведку.
Финансовая разведка - пока несуществующее ведомство, в которое, согласно внесенному в Госдуму закону об отмывании денег, все банки, страховые компании, игорные заведения должны будут предоставлять информацию о подозрительных операциях своих клиентов. Основная борьба за финансовую разведку разворачивается между Минфином и ФСНП. Однако при МВД уже два года существует МВЦ по борьбе с отмыванием, возглавляемый первым замначальника ГУБЭП Александром Михайленко.
На первый взгляд масштаб деятельности МВЦ впечатляет. Как сообщили "Ведомостям" в пресс-службе ГУБЭП, по статье 174 УК (легализация преступных доходов) в 1999 г. было выявлено 965 преступлений, в 2000 г. - 1784 преступления, а за четыре месяца 2001 г. - 851. Однако, по данным высокопоставленного сотрудника Минфина, за прошлый год по этой статье были осуждены только восемь человек. В ГУБЭП утверждают, что в текущем году осуждено уже 39 человек. Однако замруководителя МВЦ Александр Бабичев объяснил "Ведомостям", что осужденные нарушители - не единственный показатель эффективности его ведомства. "Сегодня важнее возврат в бюджет средств, которые пытались отмыть", - сказал он.
Бабичев говорит, что в 1999 г. по результатам анализа 20 000 контрактов, приведших к невозврату экспортной выручки и просроченным авансовым платежам по импортным сделкам, его ведомство начислило в бюджет $185 млн и DM500 000. По версии МВЦ, это оказало на бизнес большой "профилактический эффект", в результате чего в 2000 г. пришлось анализировать всего 19 000 контрактов, а взыскать удалось $108 млн. Бабичев откровенно признался, что "в этом случае уголовное дело является своеобразной правовой угрозой, потому что, как правило, все нарушители хотят честно заплатить". Он рассказал даже, что "иногда выявленная нами сделка бывает фиктивная, товара не было никакого, а деньги по этой сделке мы возвращали".
Бабичев убежден, что "для эффективной борьбы с отмыванием необходимо сосредоточить в одном центре аналитику и часть оперативных функций, поэтому мы предлагаем и президенту, и правительству сделать финансовую разведку на базе МВЦ".
Однако не все эксперты столь же высокого мнения о результатах деятельности МВЦ. По данным Центра макроэкономических исследований компании "Юникон/МС", невозврат валютной выручки от экспорта товаров и услуг составил в 2000 г. $9,8 млрд, а это значит, что МВЦ, проанализировавший все подозрительные сделки, вернул в бюджет всего 1,1% от вывезенного по этой статье капитала. А аналитик Экономической экспертной группы Оксана Дынникова заключает, что "силовые методы борьбы с отмыванием денег и с оттоком капитала неэффективны и это не нуждается в доказательствах".
Ее поддерживает высокопоставленный чиновник Минфина - ведомства, также претендующего на функции финансовой разведки. "Главное - чтобы этот аналитический орган был равноудален по отношению ко всем силовым ведомствам. Он должен анализировать поступающие данные, выявлять преступления и отдавать в те спецслужбы, по чьему профилю это проходит", - пояснил чиновник.
В ФСНП, которая также претендует на роль финансового разведчика, отказались и предоставить информацию о своих результатах борьбы с отмыванием денег, и прокомментировать достижения МВЦ при МВД.