Дело Refco дошло до Австрии
Кредиторы обвиняют Bawag в том, что он с 2000 г. помогал Беннетту скрывать долги. В проспекте эмиссии Refco накануне IPO в августе 2005 г. указано, что Bawag владеет 10% акций компании. Но адвокаты кредиторов утверждают, что доля Bawag была в разы больше. Точный размер пакета они назвать не могут, но приблизительно оценили его в $1,3 млрд. Судья Роберт Дрэйн постановил заморозить активы Bawag в США на эту сумму.
В поданных ранее исках инвесторов Refco и уголовных обвинениях, предъявленных Беннетту, описывалась схема сокрытия плохих долгов. По словам людей, знакомых с этими документами, в ней участвовал клиент Refco – хедж-фонд Liberty Corner Capital Strategies. Зарегистрированное на Бермудах подразделение Refco Capital Markets (проводило операции на внебиржевом рынке) в 2002–2005 гг. провело 10 сделок, пересылая через Liberty Corner крупные суммы подконтрольной Беннетту компании Refco Group Holdings. Эта компания выплачивала в пользу материнского холдинга долги, которые перед ним имели клиенты, включая их невосполнимые убытки по трейдинговым операциям. Операции каждый раз проводились в конце квартала, позволяя скрывать реальный объем дебиторской задолженности Refco. Через несколько дней та же сумма пересылалась обратно.
Bawag был вовлечен в аналогичные фиктивные сделки, утверждается в иске кредиторов, но проводились они с 2000 г. “У сделок “туда и обратно” не было реальной коммерческой цели, и они не предполагали ничего другого, как пересылку денег по кругу... чтобы создать видимость [соответствующих финансовых результатов] в конце отчетного периода, – говорится в иске. – Bawag активно помогал Беннетту в этих сделках, чтобы заработать на них”. Как это происходило, можно увидеть из письма Беннетта в Bawag. “Как мы и обсуждали, сделка будет проведена 23 февраля 2005 г. и завершена 8 марта”, – пишет он (в феврале у Refco заканчивался финансовый год). Bawag должен был разместить $250 млн на депозите в беннеттовской Refco Group, а Refco Capital Markets размещала $175 млн на депозите в Bawag. По $175 млн в обоих случаях процентная ставка была одинаковой, а “по оставшимся $75 млн Refco Group заплатит по отдельной процентной ставке”, пишет Беннетт. 8 марта деньги возвращались обратно. (Использованы материалы WSJ.)