Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Анатолию Кайро предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро. Мера пресечения, о которой ходатайствовало следствие, будет действовать до 25 августа. Кайро обвиняется в незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб., топ-менеджер вину не признал. Защита просила отпустить его под залог в 20 млн руб.

На заседании судья Наталия Дударь отчитала следователя за то, что он не привел ни одного предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом довода в пользу того, чтобы отправить Кайро под домашний арест. «Мотивируйте, пожалуйста, свое ходатайство в соответствии с требованиями УПК. Дать УПК? Или самой прочитать?» – передает слова судьи РБК. После этого Дударь объявила десятиминутный перерыв, чтобы следователь скорректировал свое ходатайство. Но в итоге все же удовлетворила просьбу следствия и избрала для Кайро вторую по строгости (после ареста) меру пресечения.

Кайро был задержан в пятницу, 28 июня. По версии следствия, он участвовал в реализации преступной схемы, организованной основателем «Рольфа» Сергеем Петровым. По версии следствия, подозреваемые незаконно перечислили на счета подконтрольной Петрову кипрской компании Panabel Limited 4 млрд руб., полученные от коммерческой деятельности. Кайро стал первым задержанным по этому делу.

«Рольф» – крупнейший российский автодилер. Накануне стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу также проходят еще три человека, в том числе и Кайро. Следствие не называет имен двух других фигурантов. По данным «Интерфакса», это бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Г. Кафкалия.

В четверг, 27 июня, в дилерских центрах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ проверяли компьютеры и изымали документы.

Как пояснила «Ведомостям» пресс-служба автодилера, проверки касаются сделки, в ходе которой компания Panabel Limited в феврале 2014 г. продала акции «Рольф эстейт» на 3,9 млрд руб. ООО «Рольф». По версии следствия, стоимость акций была умышленно завышена с целью вывода денежных средств из России. Компания утверждает, что сумма сделки была определена на основании рыночной стоимости продаваемых акций. «Сделка была реальной, поэтому мы не понимаем, каким образом можно было совершить подлог документов», – подчеркивается в сообщении пресс-службы. «Рольф» выразил уверенность, что проверка СКР закончится в ближайшее время и подтвердит, что компания действовала в правовом поле.

Петров создал «Рольф» в 1991 г., на сегодняшний день автодилер принадлежит его семье. Согласно информации на сайте компании, дилерская сеть насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, в портфеле 21 автомобильная марка и один мотоциклетный бренд.

Хроника преследований российских бизнесменов

Читать ещё
Preloader more